证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：临 2026-21
上海实业发展股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
任期临近届满，根据相关法律法规以及《公司章程》等规定，公司董
事会同意进行换届并选举新一届公司董事，现将本次董事会换届选举
情况公告如下：
一、董事会会议召开情况
根据《公司章程》相关规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中
非独立董事 4 名，独立董事 3 名。公司于 2026 年 6 月 3 日召开第九
届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于换届选举公司董事的议
案》，经公司控股股东推荐，并经公司董事会提名委员会审核，公司
董事会同意提名王政先生、徐槟先生、顾耀忠先生、吉林先生为公司
第十届董事会非独立董事候选人；高富平先生、王琳琳女士、崔霁女
士为公司第十届董事会独立董事候选人，其中王琳琳女士为会计专业
人士。上述候选人简历详见附件。
本议案尚需提交公司股东会审议。其中非独立董事、独立董事的
选举将分别以累积投票制的方式进行。公司第十届董事会董事任期自
股东会选举通过之日起计算，任期三年。
二、董事会审议候选人任职资格情况
公司已根据有关规定完成了上述董事候选人的诚信档案查询工
作，公司董事会提名委员会已对第十届董事会董事候选人的任职资格
进行审核。上述董事候选人任职资格符合相关法律法规、规范性文件
的要求，不存在上海证券交易所认定的不得担任公司董事的情形；独
立董事候选人的教育背景、工作经历均符合独立董事的职责要求，符
合《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事工作制度》及有关
规定要求的独立性及任职条件。公司同步将三位独立董事候选人的任
职资格提交至上海证券交易所进行审核，经审核无异议后提交公司股
东会表决。
为保证公司董事会的正常运作，在股东会改选出新一届董事会前，
仍由公司第九届董事会依照《公司法》《公司章程》的有关规定履行
董事职责。
公司董事会特向第九届董事会非独立董事曲滋海先生、李开兵先
生在任期间对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二〇二六年六月四日
公司第十届董事会董事候选人个人简历：
非独立董事候选人：
王 政，男，1968 年出生，汉族，中共党员，大学学历，工程
师。曾任上海金外滩（集团）发展有限公司副总经理、党委书记、总
经理、董事长，上海黄浦投资（集团）发展有限公司党委书记、董事
长，上海地产三林滨江生态建设有限公司党总支副书记、书记、总经
理、董事长，上海地产龙阳置业发展有限公司董事长，中华企业股份
有限公司党委副书记、总经理等职务。现任公司第九届董事会董事长，
兼任上海实业（集团）有限公司（重大工程）总监，上海海外联合投
资股份有限公司副董事长，上海上实北外滩新地标建设开发有限公司
党支部书记、董事、总经理。现提名为公司第十届董事会非独立董事
候选人。
徐 槟，男，1968 年出生，汉族，中共党员，大学学历。曾任
上海联城市政工程有限公司总经理，上海徐汇市政工程有限公司副总
经理，上海徐汇市政养护工程有限公司总经理、党总支书记、董事长，
上海市徐汇区建设和交通委员会副主任，上海西岸开发（集团）有限
公司党委副书记、总经理、副董事长，上海实业城市开发集团有限公
司副总裁，上海城开（集团）有限公司董事、总裁。现任公司第九届
董事会董事兼总裁。现提名为公司第十届董事会非独立董事候选人。
顾耀忠，男，1969 年出生，汉族，中共党员，大学本科学历，
工程师。曾任上海沪宁高速公路（上海段）发展有限公司副总经理、
董事、总经理，上海路桥发展有限公司董事、总经理、党总支副书记，
上海跻沄基础建设有限公司董事、总经理、董事长，上海申渝公路建
设发展有限公司董事、总经理。现任上海路桥发展有限公司、上海沪
宁高速公路（上海段）发展有限公司、上海申渝公路建设发展有限公
司董事。现提名为公司第十届董事会非独立董事候选人。
吉 林，男，1981 年出生，汉族，中共党员，大学本科学历，
管理学硕士学位，注册会计师。曾任上海实业（集团）有限公司计划
财务部助理总经理、副总经理，上海上实集团财务有限公司董事，上
实投资（上海）有限公司董事，上海上实创业投资有限公司董事。现
任上海实业（集团）有限公司计划财务部副总经理，上海上实集团财
务有限公司董事。现提名为公司第十届董事会非独立董事候选人。
独立董事候选人：
高富平，男，1963 年出生，中国国籍，毕业于中国政法大学，
民商法博士学位，自 1998 年起在华东政法大学任教，现任华东政法
大学法律学院教授、民商法博士组组长、财产法研究院院长等职；兼
任中国法学会民法学研究会常务理事，中国法学会网络与信息法学会
常务理事，兼任本公司第九届董事会独立董事、思特威（上海）电子
科技股份有限公司、兑吧集团有限公司（01753.HK）独立董事，上
海城投控股股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人。现提名为
公司第十届董事会独立董事候选人。
王琳琳，女，1967 年出生，中国国籍，毕业于上海财经大学会
计学系，研究生学历，会计硕士，高级会计师。曾任中远集装箱运输
有限公司财务副经理、招商局运输集团有限公司财务总监（香港）、
香港明华船务公司财务总监（香港）、招商局能源运输股份有限公司
副总经理兼财务总监、上海国际港务（集团）股份有限公司副财务总
监、副总裁等。现任本公司第九届董事会独立董事、上海海顺新型药
用包装材料股份有限公司、上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
独立董事。现提名为公司第十届董事会独立董事候选人。
崔 霁，女，1981 年出生，中国国籍，毕业于同济大学，研究
生学历，管理学硕士。现任上海易居房地产研究院常务副院长，上海
市社联委员，兼任上海市房地产行业协会城市更新专委会主任，上海
市房产经济学会理事、副秘书长，上海市统计学会理事，上海市建筑
学会城市更新专业委员会委员，上海社科院市值管理研究中心特约研
究员，本公司第九届董事会独立董事。现提名为公司第十届董事会独
立董事候选人。
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