证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2026-028
宁波康强电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议
通知于 2026 年 5 月 25 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 6 月 1 日以通讯
表决的方式召开，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。本次会议由董
事长叶骥先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于以集中
竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。
公司将以集中竞价交易方式回购公司股份，用于回购股份的资金总额不低于
人民币8,000万元（含本数），不高于人民币13,000万元（含本数）；回购股份
的种类为公司发行的A股股份；回购股份价格不超过人民币34.5元/股，具体回购
数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份用于后期实施股权激励计
划、员工持股计划；回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日
起12个月内，并同意授权公司管理层及其授权人士在法律法规规定范围内，按照
最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公告》
和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第二十
八条及《公司章程》的相关规定，因本次回购公司股份事项拟用于员工持股计划、
股权激励计划。因此，本次回购公司股份事项应当经三分之二以上董事出席的董
事会会议决议，无需经公司股东会审议。
（二）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于以自有
资产向银行申请抵押融资的议案》。
为确保公司新建年产 1500 亿只高密度高可靠性集成电路引线框架生产线项
目能顺利实施，董事会同意公司以自有土地及房产（不动产权证编号：浙（2025）
宁波鄞州不动产权第 0286744 号 ）向国家开发银行宁波市分行等银行进行融资，
融资额度不超过 48,000 万元。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网《关于以自有资产抵押向银行申请融资的公告》。
三、备查文件
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
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