证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2026-011
苏州明志科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 22 日
（二） 股东会召开的地点：苏州市吴江区同里镇同肖西路 1999 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 27
普通股股东所持有表决权数量 88,236,024
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 71.4917
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长吴勤芳先生主持，会议采取现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序、出席本次股东会人员
和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 88,218,631 99.9803 14,393 0.0163 3,000 0.0034
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 88,233,024 99.9966 0 0.0000 3,000 0.0034
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 88,223,024 99.9853 10,000 0.0113 3,000 0.0034
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 88,223,024 99.9853 10,000 0.0113 3,000 0.0034
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 88,194,719 99.9532 38,305 0.0434 3,000 0.0034
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 88,221,200 99.9832 11,824 0.0134 3,000 0.0034
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 88,216,807 99.9782 16,217 0.0184 3,000 0.0034
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 88,199,112 99.9582 33,912 0.0384 3,000 0.0034
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司 2025 年度利润分配 3,315,403 98.7695 38,305 1.1411 3,000 0.0894
方案的议案
关于续聘 2026 年度审计机构 3,341,884 99.5584 11,824 0.3522 3,000 0.0894
的议案
关于公司董事 2026 年度薪酬 3,337,491 99.4275 16,217 0.4831 3,000 0.0894
方案的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会议案 5、 6、7 已对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
律师：仲思宇律师、李文青律师
苏州明志科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席本
次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股
东会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本
次股东会通过的决议合法、有效。
特此公告。
苏州明志科技股份有限公司董事会
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