湖南启元律师事务所
关于
湖南艾华集团股份有限公司
法律意见书
二〇二六年五月
湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410005
电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779
网站：www.qiyuan.com
致：湖南艾华集团股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）受湖南艾华集团股份有限公司（以
下简称“公司”）委托，指派本所律师出席了公司 2025 年年度股东会（以下简称“本
次股东会”），对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、
表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以
下简称“《股东会规则》”）等我国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《湖
南艾华集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具
本法律意见书。
本所声明如下：
（一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严
格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，
保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准
确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本所出具法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文件的
正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、
虚假或重大遗漏之处。
（三）在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、
出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见
证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实
和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
（四）本所未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
为发表本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的下列资料：
纸和巨潮咨询网站（http://www.cninfo.com.cn/）的与本次股东会有关的通知等公
告事项；
书等；
记记录及相关资料；
鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，
就本次股东会发表法律意见如下：
一、 本次股东会的召集和召开程序
网站发布了《湖南艾华集团股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》
（以下简称“《股东会通知》”）。
本次股东会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5
月 21 日的交易时间，即上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通
过互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
本次股东会现场会议于 2026 年 5 月 21 日下午 14:30 在湖南省益阳市赫山区
桃花仑东路（紫竹路南侧）艾华集团办公楼召开，会议时间、地点与《股东会通
知》一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规
则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、 本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格
章程》的规定。
代表有表决权的股份数合计 259,955,716 股，占公司股份总数的 65.1877%。
（1）经查验，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 4 人，所代
表股份 257,452,101 股，占公司股份总额的 64.5600%，其均为公司董事会确定的
股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东
或其合法授权的委托代理人。
（2）根据上海证券交易所在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络
投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股东共 131 人，代表股份 2,503,615
股，占公司有表决权股份总数的 0.9631%。通过网络投票系统参加表决的股东的
资格，其身份已有身份验证机构负责验证。
（3）中小股东 133 人，其中：
通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 222,400
股，占公司有表决权股份总数的 0.0856%。通过网络投票的中小股东 131 人，代
表股份 2,503,615 股，占公司有表决权股份总数的 0.9631%。
本次股东会。
本所律师认为，本次股东会召集人的资格符合有关法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》的规定，合法有效；出席本次股东会的股东及其代理人的
资格合法有效。
三、 本次股东会的表决程序和表决结果
（一）出席本次股东会现场会议的股东就会议通知中列明的审议事项以现场
投票的方式进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行了监票、验票和
计票。
（二）本次股东会网络投票结束后，上海证券交易所向公司提供了本次股东
会网络投票的表决权总数和表决结果。
（三）本次股东会投票结束后，公司合并统计了本次股东会现场投票和网络
投票的表决结果，并对出席会议的中小投资者的投票进行了单独计票，具体表决
结果如下：
（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 259,893,956 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
权 24,000 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0093%。
（二）审议通过了《2025 年度独立董事述职报告》
表决结果：同意 259,893,856 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
权 24,000 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0093%。
（三）审议通过了《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 259,901,256 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
权 24,000 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0093%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,671,555 股，占出席会议中小股东所
持股份的 98.0022%；反对 30,460 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1173%；
弃权 24,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8805%。
（四）审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：同意 259,893,956 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
权 24,000 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0093%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,664,255 股，占出席会议中小股东所
持股份的 97.7344%；反对 37,760 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3851%；
弃权 24,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8805%。
（五）审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 259,893,856 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
权 24,000 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0093%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,664,155 股，占出席会议中小股东所
持股份的 97.7307%；反对 37,860 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3888%；
弃权 24,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8805%。
（六） 审议通过了《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方
案的议案》
表决结果：同意 2,650,805 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 97.2410%；
反对 50,410 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 1.8492%；弃权 24,800 股，
占出席会议有表决权股东所持股份的 0.9098%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,650,805 股，占出席会议中小股东所
持股份的 97.2410%；反对 50,410 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8492%；
弃权 24,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9098%。
关联股东王安安、湖南艾华控股有限公司及其一致行动人漆玲玲、艾立平、
曾丽军回避表决。
（七）审议通过了《未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》
表决结果：同意 259,892,456 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
权 25,500 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0099%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,662,755 股，占出席会议中小股东所
持股份的 97.6793%；反对 37,760 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3851%；
弃权 25,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9356%。
（八）审议通过了《关于新增<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 259,877,506 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
权 23,900 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0093%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,647,805 股，占出席会议中小股东所
持股份的 97.1309%；反对 54,310 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.9922%；
弃权 23,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8769%。
（九）审议通过了《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占
用公司资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 258,195,981 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
弃权 23,800 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0093%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 966,280 股，占出席会议中小股东所持
股份的 35.4466%；反对 1,735,935 股，占出席会议中小股东所持股份的 63.6803%；
弃权 23,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8731%。
（十）审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 258,195,781 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
弃权 24,000 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0094%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 966,080 股，占出席会议中小股东所持
股份的 35.4392%；反对 1,735,935 股，占出席会议中小股东所持股份的 63.6803%；
弃权 24,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8805%。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《股东
会规则》及《公司章程》的相关规定，合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席
人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法、有效。
本法律意见书正本一式叁份，交公司两份，本所留存壹份。
湖南启元律师事务所
负责人：周琳凯 经办律师：刘渊恺
经办律师：柳照群
签署日期：2026 年 5 月 21 日
首页
微信公众号
证券之星APP
