北京德恒律师事务所
关于佛山市金银河智能装备股份有限公司
法律意见
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法律意见
德恒 01G20260156-00001 号
致：佛山市金银河智能装备股份有限公司
佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股
东会（以下简称“本次股东会”或“本次会议”）于 2026 年 5 月 21 日（星期四）
召开。北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）受公司委托，指派谢显清律师、
凌素丽律师（以下简称“本所经办律师”）出席了本次会议。根据《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以
下简称“《股东会规则》”）、《佛山市金银河智能装备股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定，本所经办律师就本次会议的召集、召开程序、
出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。
为出具本法律意见，本所经办律师出席了本次会议，并审查了公司提供的以
下文件，包括但不限于：
（一） 《公司章程》；
（二） 公司第五届董事会第九次会议决议；
（三） 公司于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
发布的《佛山市金银河智能装备股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通
知》的公告（以下简称“《股东会的通知》”）；
（四） 公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料；
（五） 公司本次会议股东表决情况凭证资料；
（六） 本次会议其他会议文件。
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本所经办律师得到如下保证：即公司已提供了本所经办律师认为出具本法律
意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合
真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所经办律师根据《股东会规则》及公司的要求，仅对公
司本次会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》以及《股
东会规则》的有关规定，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的
表决程序、表决结果是否合法有效发表意见，不对本次会议审议的议案内容以及
这些议案所表述的事实或数据的真实及准确性发表意见。
本所及本所经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办
法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具
日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实
信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、
完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见仅供见证公司本次会议相关事项的合法性之目的使用，不得用作
任何其他目的。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉
尽责精神，本所经办律师对公司本次会议的召集及召开的相关法律问题出具如下
法律意见：
一、本次会议的召集及召开程序
（一）本次会议的召集
董事会召集本次会议。
发布了《股东会的通知》的公告。
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会议出席对象、会议召开地点、会议审议的事项及议案、会议登记方式、会议联
系人及联系方式等。
本所经办律师认为，公司本次会议的召集程序符合《公司法》《股东会规则》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（二）本次会议的召开
本次现场会议原定于 2026 年 5 月 21 日（星期四）下午 14:30 在佛山市三水
区宝云路 6 号公司二楼会议室召开，因原定召开地点设施故障，为保障会议的顺
利召开，本次现场会议召开地点临时变更为公司一楼会议室，就前述变更公司已
及时通知了于登记参会的股东或股东授权代理人并取得其同意。
本次会议网络投票时间为 2026 年 5 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 21 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和
月 21 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
案进行了审议。董事会工作人员当场对本次会议作记录。会议记录由出席本次会
议的会议主持人、董事、董事会秘书等签名。
本所经办律师认为，公司本次会议的实际召开时间、方式、会议内容与通知
所告知的内容一致，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定；现场会议召开地点的
临时变更未对本次会议召开造成实质性障碍。
二、出席本次会议人员及会议召集人资格
（一 ）出席 本次会议的股 东及股东代表共 128 人，代表有表决权股份
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本所经办律师查验了出席现场会议股东的企业法人营业执照、居民身份证、
证券账户卡、授权委托书等相关文件，出席现场会议的股东系记载于本次会议股
权登记日股东名册的股东，股东代理人的授权委托书真实有效。
股东会网络投票的股东共 116 人，代表股份 9,458,618 股，占公司有表决权股份
总数的 5.4360%。
（二）公司部分董事、董事会秘书、其他高级管理人员及本所经办律师以现
场方式出席或列席了本次会议，该等人员均具备出席或列席本次会议的合法资格。
（三）本次会议由公司董事会召集，其作为本次会议召集人的资格合法有效。
本所经办律师认为，出席、列席本次会议的人员及本次会议召集人的资格均
合法有效，符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的相关规定。
三、本次会议的表决程序
（一）本次会议采取现场表决与网络投票的方式对本次会议议案进行了表决。
经本所经办律师现场见证，公司本次会议审议的议案与《股东会的通知》所列明
的审议事项相一致，本次会议现场未发生对通知的议案进行修改的情形。
（二）本次会议按《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》等规定的由股东代表与本所经办律师共同负责进行计票、监票。
（三）本次会议投票表决后，公司合并汇总了本次会议的表决结果，会议主
持人在会议现场公布了投票结果。
本所经办律师认为，公司本次会议的表决程序符合《公司法》《股东会规则》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次会议的表决程序
合法有效。
四、本次会议的表决结果
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结合现场会议投票结果以及深圳证券信息有限公司在网络投票结束后向公
司提供的本次会议的网络投票结果，本次会议的投票结果如下：
表决结果：同意50,899,756股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权16,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0330%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意11,485,881股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7690%；反对245,200股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0872%；弃权16,900股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1439%
表决结果：同意50,898,493股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权16,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0330%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意11,484,618股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7582%；反对246,463股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0979%；弃权16,900股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1439%。
表决结果：同意50,897,993股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权18,663股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0365%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意11,484,118股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7540%；反对245,200股，占出席本
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次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0872%；弃权18,663股（其中，因未
投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
议案》
表决结果：同意50,961,393股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权17,400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0340%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意11,547,518股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2936%；反对183,063股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5583%；弃权17,400股（其中，因未
投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：同意50,901,156股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权17,700股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0346%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意11,487,281股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7809%；反对243,000股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0684%；弃权17,700股（其中，因未
投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：同意11,448,562股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
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弃权79,700股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.6767%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意11,418,818股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1981%；反对249,463股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1235%；弃权79,700股（其中，因未
投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：同意50,900,193股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权18,663股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0365%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意11,486,318股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7727%；反对243,000股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0684%；弃权18,663股（其中，因未
投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：同意50,833,393股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权79,700股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.1558%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意11,419,518股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2041%；反对248,763股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1175%；弃权79,700股（其中，因未
投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
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本次会议审议的上述第6项议案涉及关联交易，关联股东张启发及其一致行
动人佛山市宝月山企业管理有限公司、黎明已回避表决。
本次会议审议的上述第4项议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东
（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
涉及影响中小投资者利益的重大事项的相关议案，公司已对中小投资者表决
情况单独计票。
本次会议主持人、出席本次会议的股东及其代理人均未对表决结果提出任何
异议；本次会议议案获得有效表决权通过；本次会议的决议与表决结果一致。
本所经办律师认为，本次会议的表决结果符合《公司法》《股东会规则》等
法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，本所经办律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议
的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决
结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以
及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
本所经办律师同意本法律意见作为公司本次会议决议的法定文件随其他信
息披露资料一并公告。
本法律意见一式三份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
（以下无正文）
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（此页无正文，为《北京德恒律师事务所关于佛山市金银河智能装备股份有限公
司2025年年度股东会的法律意见》之签署页）
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王 丽
经办律师：___________________
谢显清
经办律师：___________________
凌素丽
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