证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2026-017
武汉兴图新科电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 21 日
（二） 股东会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技
园现代服务业示范基地二期 5 号楼 4-9 层公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 26
普通股股东所持有表决权数量 55,726,509
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长程家明先生主持。会议采用现场投票
与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
会议的表决方式与程序均符合《公司法》
《上市公司股东会规则》及《公司章程》
的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 55,725,508 99.9982 1,001 0.0018 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 55,725,508 99.9982 1,001 0.0018 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 55,725,508 99.9982 1,001 0.0018 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 55,725,508 99.9982 1,001 0.0018 0 0.0000
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 55,725,508 99.9982 1,001 0.0018 0 0.0000
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 55,725,508 99.9982 1,001 0.0018 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 55,725,508 99.9982 1,001 0.0018 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 55,723,218 99.9940 1,001 0.0017 2,290 0.0043
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
分配方案的议案
年度会计师事务所
的议案
年度薪酬及调整
方案的议案
权董事会决定以简
易程序向特定对象
发行股票的议案
到实收股本总额三
分之一的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
东或股东代表所持表决权数量的三分之二以上表决通过；其余议案均为普通决议
议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权数量的二分之一以上
通过。
人员薪酬方案》。
三、 律师见证情况
律师：张文亮、董立
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人
资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
武汉兴图新科电子股份有限公司董事会
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