证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2026-013
江西福事特液压股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议：2026年5月14日（星期四）下午14:00
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月14日的交易时
间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具
体时间为：2026年5月14日9:15-15:00。
性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东44人，代表股份80,996,740股，占公司有表决权股份总
数的77.8815%。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份66,500,000股，占公司有表决权股份总
数的63.9423%。
通过网络投票的股东40人，代表股份14,496,740股，占公司有表决权股份总数的
通过现场和网络投票的中小股东40人，代表股份12,044,740股，占公司有表决权股
份总数的11.5815%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份590,000股，占公司有表决权股份总
数的0.5673%。
通过网络投票的中小股东39人，代表股份11,454,740股，占公司有表决权股份总数
的11.0142%。
公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议议案进行了投票表决，具体
表决情况如下：
（一）审议通过了《关于2025年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：
同意80,996,090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9992%；反对650股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意12,044,090股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9946%；反对
投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
（二）审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意80,996,090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9992%；反对650股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意12,044,090股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9946%；反对
投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
（三）审议通过了《关于2025年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意80,996,090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9992%；反对650股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意12,044,090股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9946%；反对
投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
（四）审议通过了《关于2025年度审计报告的议案》
总表决情况：
同意80,996,090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9992%；反对650股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意12,044,090股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9946%；反对
投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
（五）审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意80,996,090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9992%；反对650股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意12,044,090股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9946%；反对
投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
（六）审议通过了《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》
总表决情况：
同意80,996,090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9992%；反对650股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意12,044,090股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9946%；反对
投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
（七）审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意80,996,090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9992%；反对650股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意12,044,090股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9946%；反对
投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
（八）审议通过了《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意80,996,090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9992%；反对650股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意12,044,090股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9946%；反对
投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
（九）审议通过了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的
议案》
总表决情况：
同意12,018,990股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7862%；反对25,750股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2138%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意12,018,990股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7862%；反对
未投票默认弃权0股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
关联股东彭香安先生、郑清波先生、杨思钦先生、彭玮女士已回避表决。
（十）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相
关事宜的议案》
总表决情况：
同意80,968,960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9657%；反对27,780股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0343%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意12,016,960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7694%；反对
未投票默认弃权0股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的三分之二以上表
决通过。
三、独立董事述职情况
独立董事管丁才先生代表独立董事向本次股东会作了2025年度述职报告。
四、律师出具的法律意见
程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有
效。
五、备查文件
律意见书。
特此公告。
江西福事特液压股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
