证券代码：301678 证券简称：新恒汇 公告编号：2026-022
新恒汇电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
公司会议室
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 13 日 9:15—15:00 期间的任
意时间。
和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 143 人，代表股份 180,337,764 股，占公司有表决
权股份总数的 75.2802%。
其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 39,266,600 股，占公司有表决权股
份总数的 16.3914%。通过网络投票的股东 135 人，代表股份 141,071,164 股，占公
司有表决权股份总数的 58.8887%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 135 人，代表股份 31,081,464 股，占公司有表
决权股份总数的 12.9746%。
其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 3,354,700 股，占公司有表决
权股份总数的 1.4004%。通过网络投票的中小股东 129 人，代表股份 27,726,764 股，
占公司有表决权股份总数的 11.5743%。
出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、部分高级管理人员、公司
聘请的见证律师，其中公司部分董事通过线上视频方式出席或列席本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
表决结果：同意 180,298,164 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0001%。
中小股东总表决情况：
同 意 31,041,864 股，占出 席本次股东 会中小股 东有效表 决权股 份总数 的
股东有效表决权股份总数的 0.0006%。
该议案为普通决议事项，已经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）
所持表决权的二分之一以上通过。
表决结果：同意 180,297,164 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0004%。
中小股东总表决情况：
同意 31,040,864 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.0023%。
该议案为普通决议事项，已经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）
所持表决权的二分之一以上通过。
表决结果：同意 180,289,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0009%。
中小股东总表决情况：
同意 31,032,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0051%。
该议案为普通决议事项，已经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）
所持表决权的二分之一以上通过。
表决结果：同意 79,114,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 1,700 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0021%。
中小股东总表决情况：
同 意 31,034,900 股，占出 席本次股东 会中小股 东有效表 决权股 份总数 的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0055%。
股东任志军先生、虞仁荣先生、西藏龙芯投资有限公司、共青城志林堂投资合
伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。
该议案为普通决议事项，已经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）
所持表决权的二分之一以上通过。
表决结果：同意 180,298,664 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0004%。
中小股东总表决情况：
同 意 31,042,364 股，占出 席本次股东 会中小股 东有效表 决权股 份总数 的
小股东有效表决权股份总数的 0.0023%。
该议案为普通决议事项，已经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）
所持表决权的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
（二）律师姓名：孙为、张静
结论性意见：本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决
程序及表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次
会议的表决结果合法有效。
四、备查文件
法律意见书》。
特此公告。
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