证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2026-027
东芯半导体股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688110 东芯股份 2026/5/8
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
东芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》
（公告编号：2026-024）。因股东会会务安排调整，更好的便于股东进行沟通交
流，现决定将本次股东会现场会议召开地点调整为：上海市青浦区徐泾镇诸光路
三、 除了上述更正补充事项外，于2026 年 4 月 23 日公告的原股东会通知其
他事项不变。
四、 更正补充后股东会的有关情况。
召开日期时间：2026 年 5 月 14 日 14 点 00 分
召开地点：上海市青浦区徐泾镇诸光路 1588 弄上海虹桥绿地铂瑞酒店二楼
会议室 11
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 5 月 14 日
至2026 年 5 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于公司董事 2025 年度薪酬确认与 2026
年度薪酬方案的议案》
《关于公司<2026 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》
（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2026 年限制性股票、股票增值
权激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请公司股东会授权董事会办理股
权激励相关事宜的议案》
《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分
之一的议案》
另外，本次股东会还将听取《2025 年度独立董事述职报告》 《关于公司高级
管理人员 2025 年度薪酬确认与 2026 年度薪酬方案的议案》。
特此公告。
东芯半导体股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
东芯半导体股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 5 月 14 日召开
的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于公司董事 2025 年度薪酬确认与 2026 年
度薪酬方案的议案》
《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2026 年股票增值权激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2026 年限制性股票、股票增值权激
励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请公司股东会授权董事会办理股权激
励相关事宜的议案》
《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一
的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本
授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
首页
微信公众号
证券之星APP
