证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2026-15
江西赣能股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 08 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，因故不能出席的股东可书面
委托代理人出席会议和参加表决；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
公司 2026 年度申请银行综合授信额度的
议案
关于制定《未来三年股东回报规划
（2026-2028 年）》的议案
关于修订《经理层成员经营业绩考核和
薪酬管理办法》部分内容的议案
根据相关规定，公司独立董事将对与会人员做 2025 年度独立董事述职报告。
上述议案经 2026 年 4 月 17 日公司第十届董事会第三次会议审议通过，详见
公 司 于 2026 年 4 月 18 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 上
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。
（1）上述议案为普通表决事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的过半数通过；
（2）上述议案属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》规定的影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投
资者的表决进行单独计票并予以披露；
（3）公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
三、会议登记方式
理部。
（1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记并须于出
席会议时出示。
（2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证、
委托人证券账户卡及持股证明办理登记并须于出席会议时出示。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、个人身份
证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。
（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营
业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。
（5）接受信函或传真的方式登记，不接受电话登记。请于 2026 年 5 月 7 日
其它方式送达至本公司证券管理部。
联系人：李洁
电话：0791-88106200
联系人：尹思悦
电话：0791-88109899
传真：0791-88106119
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体流程详见附件 1）。
五、备查文件
（一）公司第十届董事会第三次会议决议。
特此公告。
江西赣能股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码和投票简称
（二）填报表决意见或选举票数
案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第
一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见
为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见
为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2026 年 5 月 8 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 5 月 8 日上午 9:15，结束时间为
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司
股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席 2026 年 5 月 8
日召开的江西赣能股份有限公司 2025 年年度股东会，并代表本单位（个人）
依照以下指示就股东会通知所列决议案行使表决权，如无作出指示，则由本单
位（个人）的代表酌情决定投票。
委托人股东账号： 持股数：
股
委托人姓名（法人股东名称）：
委托人联系电话：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人姓名： 受托人联系电话：
受托人身份证号码： 委托期限：
委托人对股东会各项提案表决意见如下：
备注
反
弃
同
提案编 该列打
意
对
权
提案
码 勾的栏
目可以
投票
非累积投票提案
公司 2026 年度申请银行综合授信额度的议
案
关于制定《未来三年股东回报规划（2026-
关于修订《经理层成员经营业绩考核和薪
酬管理办法》部分内容的议案
请对“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中的一项发表意见，并在
相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个以上“√”
符号的委托意见均为无效。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2026年 月 日
如委托股东为一公司或机构，则授权表决委托书必须加盖公章或机构印章。
券管理部。
委托书、股东代理人的身份证明文件及通知中要求的其它相关文件。
附件 3：
出席股东会的确认回执
致江西赣能股份有限公司：
本人：
证券账户卡号码：
身份证号码：
联系电话：
本人为江西赣能股份有限公司 股 A 股股份的注册持有人，兹确认，
本人愿意（或由委托代理人代为）出席于 2026 年 5 月 8 日举行的公司 2025 年
年度股东会。
股东签名：
（盖章）
附注：
江西省南昌市高新区火炬大街 199 号江西赣能股份有限公司证券管理部。现场
登记无须填写本回执。
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