证券代码：920493 证券简称：并行科技 公告编号：2026-047
北京并行科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律
责任。
作为北京并行科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025 年本人严格
按照《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）
《中华人民共和国证券法》
（以
下简称“
《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监
管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关法律法规
的规定和要求，认真履行独立董事职责，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，
积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的
建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出合理化的
意见和建议，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025
年度的工作情况汇报如下：
一、独立董事基本情况及独立性情况
（一）独立董事基本情况
李晓静，女，1972 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京科技大
学经济管理学院，获博士学位，系注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。1997 年
科技股份有限公司独立董事；2021 年 11 月至今，担任北京康乐卫士生物技术股份有限
公司独立董事；2022 年 4 月至今，担任公司独立董事。
（二）独立性情况说明
作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格和法律法规所要求的独立性，本
人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公
司主要股东处担任任何职务，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。
除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、
未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东会情况
报告期内，本人积极参加公司召开的董事会、股东会等会议，本着勤勉尽责的态度，
认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会
的正确、科学决策发挥积极作用。
程序。本人按时出席了董事会及股东会会议，认真审阅会议相关材料，积极参与各议案
的讨论，与公司管理层进行充分沟通，了解公司的经营目标与规划，对会议审议议案均
投了赞成票。报告期内，本人出席董事会会议、股东会会议的具体情况如下：
是否连
现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 续2次未 出席股
独董姓 应出席董
董事会次 式出席董 董事会次 事会次 亲自参 东会次
名 事会次数
数 事会次数 数 数 加董事 数
会会议
李晓静 12 10 2 0 0 否 5
本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。
（二）出席董事会专门委员会会议情况
公司董事会下设审计委员会，本人是审计委员会主任委员。2025 年度，公司董事会
审计委员会共召开 5 次会议，本人出席审计委员会的具体情况如下：
会议名称 召开时间 审议事项 表决情况
第三届董事会 2025 年 2 各项议案均投
《关于会计估计变更的议案》
审计委员会第 月 27 日 赞成票，无反
六次会议 对票及弃权票
《关 于公司<2024 年度财务决算报
告>的议案》《关于公司<2025 年度财
务预算报告>的议案》 《关于公司<2024
年年度报告>及其摘要的议案》《关于
公司 2024 年度不进行权益分派的议
案》《关于未弥补亏损达实收股本总额
三分之一的议案》 《关于<2024 年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》《关于公司<2024 年度内
部审计工作报告>及<2025 年度内部
审计工作计划>的议案》《关于公司
<2024 年度内部控制自我评价报告>
第三届董事会 的议案》《关于续聘 2025 年度审计机 各项议案均投
审计委员会第 构的议案》 《关于公司<2024 年度审计 赞成票，无反
月 24 日
七次会议 报告>的议案》 《关于公司 2024 年度募 对票及弃权票
集资金存放与使用情况专项报告的鉴
证报告的议案》《关于公司 2024 年度
股东及其他关联方占用资金情况说明
的专项报告的议案》《关于公司 2024
年度内部控制审计报告的议案》 《关于
报告的议案》《关于 2024 年度会计师
事务所履职情况评估报告的议案》 《关
于 2024 年度审计委员会对会计师事
务所履行监督职责情况报告的议案》
《关于公司<2025 年第一季度报告>
的议案》
《关于公司<2025 年半年度报告>及
第三届董事会 各项议案均投
审计委员会第 赞成票，无反
月 23 日 年度募集资金存放与实际使用情况的
八次会议 对票及弃权票
专项报告>的议案》
第三届董事会 各项议案均投
审计委员会第 赞成票，无反
月 28 日 的议案》
九次会议 对票及弃权票
第四届董事会 各项议案均投
审计委员会第 《关于聘任公司财务负责人的议案》 赞成票，无反
月5日
一次会议 对票及弃权票
（三）出席独立董事专门会议情况
会议名称 召开时间 审议事项 表决情况
第三届董事会 各项议案均投
第五次独立董 赞成票，无反
月 25 日 二个行权期行权条件成就的议案》
事专门会议 对票及弃权票
《关于公司 2024 年度不进行权益分
派的议案》 《关于关联交易的议案》 《关
于预计 2025 年度日常性关联交易的
除《关于公司
议案》《关于 2024 年度独立董事独立
董事 2024 年度
性自查情况的专项报告的议案》 《关于
薪酬（津贴）
的确认及 2025
报告的议案》 《关于 2024 年度审计委
第三届董事会 年度薪酬（津
第六次独立董 贴）方案的议
月 24 日 况报告的议案》《关于公司董事 2024
事专门会议 案》涉及回避
年度薪酬（津贴）的确认及 2025 年度
表决外，各项
薪酬（津贴）方案的议案》 《关于公司
议案均投赞成
高级管理人员 2024 年度薪酬的确认
票，无反对票
及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于
及弃权票
公司 2024 年股权激励计划首次及预
留授予的股票期权第一个行权期行权
条件成就的议案》
《关于董事会换届选举暨提名第四届
第三届董事会 各项议案均投
第七次独立董 赞成票，无反
月 16 日 于董事会换届选举暨提名第四届董事
事专门会议 对票及弃权票
会独立董事候选人的议案》
《关于聘任公司总经理的议案》 《关于
第四届董事会 各项议案均投
第一次独立董 赞成票，无反
月5日 公司董事会秘书的议案》 《关于聘任公
事专门会议 对票及弃权票
司财务负责人的议案》
本人通过现场或线上会议方式亲自出席了上述会议。
（四）行使独立董事职权的情况
《北京证券交易所上市公
司持续监管指引第 1 号——独立董事》的相关规定，依法行使独立董事职权；本人不存
在履行《上市公司独立董事管理办法》第十八条规定的独立董事特别职权的情况。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
责，根据公司实际情况，对公司内部审计部门的审计工作进行监督检查。在 2025 年度
审计工作中，本人作为公司董事会审计委员会主任委员，与公司外部审计机构会计师保
持沟通，及时了解审计范围、审计计划、审计方法及在审计过程中发现的重大事项，持
续督促会计师按工作进度及时完成审计工作。
（六）与中小股东的沟通交流情况
列席股东会时，注重与中小股东的交流，重点关注涉及中小股东单独计票的议案的表决
情况。此外，本人积极监督公司董事、高级管理人员履职，关注公司信息披露质量，切
实维护中小股东的合法权益。
（七）现场工作情况
管理人员及相关工作人员保持密切联系，通过出席会议、与管理层交流、审阅书面报告、
听取汇报等方式，深入了解公司内部控制和财务状况，重点关注公司治理、生产经营等
相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。
（八）保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
的相关规定认真履行独立董事职责，仔细审阅需要提交董事会审议的议案，特别关注相
关议案对中小股东利益的影响，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。
本人持续关注公司 2025 年度的日常信息披露工作，督促公司严格按照中国证券监
督管理委员会（以下简称“证监会”）和北交所的相关规定及《公司章程》等内部治理
制度的要求履行信息披露义务，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。
（九）履行职责的其他情况
作为公司的独立董事，本人关注并学习证监会、北交所颁布的有关法律法规和各项
规章制度。2025 年度，本人积极参加北交所、中国上市公司协会、北京上市公司协会组
织的相关培训活动。通过培训学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结
构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，能够
更好地履行独立董事职责，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进
公司进一步规范运作，保护公司及全体股东权益。
（十）公司配合独立董事工作的情况
职。公司管理层重视与本人的沟通交流，能够及时完整地向本人提供各次会议的相关资
料，主动汇报公司生产经营及重大事项的进展情况。除日常出席会议外，本人通过微信、
视频、电话等多种方式与公司其他董事、董事会秘书及相关工作人员保持密切联系，积
极关注公司经营管理、财务状况、内部控制等事项，充分发挥独立董事作用，保护广大
投资者特别是中小投资者的合法权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事管理
办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等内部治理制度的规定，认真核查了需
经董事会审议的重大事项及关联交易等重要事项，充分发挥了独立董事的作用。重点关
注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
五十一次会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，本人对公司预
计 2025 年度日常关联交易事项进行了核查，认为公司预计 2025 年度日常关联交易事项
是正常经营活动所需，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
五十一次会议审议通过了《关于关联交易的议案》，本人对公司关联交易事项进行了核
查，认为公司该关联交易事项是基于公司经营需要开展的正常商业交易行为，遵循有偿、
公平和自愿的商业原则，交易价格由双方根据市场价格协商定价，租赁单价与周边办公
用地市场公开报价具有可比性，定价公允合理。公司独立性不会因关联交易受到不利影
响，该关联交易事项不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
《证券法》等相关法律法规及北交所的规范性
文件的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》
《2025 年第一季度报告》
《2025 年
半年度报告》《2025 年第三季度报告》《2024 年度内部控制自我评价报告》《2024 年度
内部控制审计报告》，公司董事、高级管理人员对公司上述定期报告签署了书面确认意
见。本人认为公司所披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司所披露的《2024 年度内部控制自我评价
报告》真实、准确、完整，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大
方面保持了有效的财务报告内部控制。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
公司第三届董事会审计委员会第七次会议、第三届董事会第五十一次会议和 2024
年年度股东会审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，公司聘任立信会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
本人在董事会和董事会审计委员会中就续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作
为公司 2025 年度审计机构的事项投出了同意票。通过对立信会计师事务所（特殊普通
合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状态等进行充分调查，本人认
为立信会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》相关规定，具备丰富的为上市公
司提供审计服务的经验与能力，具有良好的投资者保护能力和独立性，能够满足公司
（六）聘任或者解聘公司财务负责人
次独立董事专门会议和第四届董事会第一次临时会议审议通过了《关于聘任公司财务负
责人的议案》。本人对该议案投出了同意票。结合财务负责人候选人教育背景、任职经
历、专业能力和职业素养等情况，本人认为乔楠先生具备担任公司财务负责人的任职条
件，具备履行财务负责人职责的能力和职业素养，不存在《公司法》《北京证券交易所
股票上市规则》和《公司章程》《北京并行科技股份有限公司总经理工作细则》所规定
的不得担任公司财务负责人的情形，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错
更正
或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员
公司第三届董事会第七次独立董事专门会议、第三届董事会第五十五次临时会议和
立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议
案》。
公司第四届董事会第一次独立董事专门会议、第四届董事会第一次临时会议审议通
过了《关于聘任公司总经理的议案》
《关于聘任公司副总经理的议案》
《关于聘任公司董
事会秘书的议案》
《关于聘任公司财务负责人的议案》；公司第四届董事会审计委员会第
一次会议审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。
本人对上述事项投出了同意票。结合教育背景、任职经历、专业能力和职业素养等
情况，本人认为董事或高级管理人员候选人具备担任相应职务的任职条件、履职能力和
职业素养，不存在《公司法》
《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
《北京并
行科技股份有限公司总经理工作细则》所规定的不得担任公司董事或高级管理人员的情
形，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
（九）董事、高级管理人员的薪酬
第三届董事会第六次独立董事专门会议、第三届董事会第五十一次会议和 2024 年
年度股东会审议通过了《关于公司董事 2024 年度薪酬（津贴）的确认及 2025 年度薪酬
（津贴）方案的议案》和《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪
酬方案的议案》。公司非独立董事、高级管理人员向独立董事专门会议进行了述职，本
人对非独立董事、高级管理人员进行了 2024 年度绩效评价，并出具了绩效评价结果，
独立董事专门会议根据其绩效评价结果确定了每位非独立董事、高级管理人员 2024 年
度的薪酬数额。
（十）对外担保及资金占用情况
议的三分之二以上董事审议通过了《关于公司拟为全资子公司申请银行授信提供担保的
议案》，同意公司为其全资子公司宁夏超算云科技有限公司、并行（广州）科技有限公
司向中国光大银行股份有限公司北京西客站支行申请流动资金贷款提供连带责任保证
担保。
三分之二以上董事审议通过了《关于公司拟为全资子公司申请银行授信提供担保的议
案》，同意公司为其全资子公司青岛并行科技有限公司向中国银行股份有限公司青岛崂
山支行申请固定资产贷款提供连带责任保证担保。
本人对公司上述担保事项均投出了同意票。本人认为公司上述担保事项是公司为满
足子公司业务发展所需资金提供的增信措施，符合公司和全体股东的整体利益，不存在
损害公司和其他股东利益的情形。
（十一）股权激励计划行权条件成就
公司于 2025 年 3 月 25 日召开第三届董事会第五次独立董事专门会议、第三届董事
会第四十九次临时会议和第三届监事会第三十二次会议，审议通过《关于公司 2022 年
股权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。本人对 2022 年股权激励计划第二个
行权期行权条件成就进行了核查并发表了同意的意见。
公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第六次独立董事专门会议、第三届董事
会第五十一次会议和第三届监事会第三十三次会议，审议通过《关于公司 2024 年股权
激励计划首次及预留授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。本人对 2024
年股权激励计划首次及预留授予的股票期权第一个行权期行权条件成就相关事项进行
了核查并发表了同意的意见。
四、总体评价和建议
实和勤勉义务，以维护公司整体利益最大化为原则，公平对待所有股东，独立、专业、
客观的履行职责；充分发挥专业独立作用，积极承担独立董事各项职责，在公司各项重
大决策过程中，据实发表意见，不断强化董事会科学决策水平，为公司治理优化、董事
会建设等事项作出应有贡献。
专业咨询的角色定位，按照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定和要求履行独立
董事职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
以上是本人作为公司的独立董事对 2025 年度履职情况的述职报告。
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