证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2026-040
武汉帝尔激光科技股份有限公司
关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 20 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04
月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 04 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 04 月 15 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司的董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于补选公司第四届董事会独立董事的
议案》
以上议案已经公司于 2026 年 04 月 02 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过。
具体内容详见公司于 2026 年 04 月 03 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可
进行表决。
本次股东会提案将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有
本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计及披露。
三、会议登记等事项
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证
件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见：附
件 1）。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会
议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，
代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见：
附件 1）。
（2）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须
在 2026 年 04 月 16 日 17:30 之前送达公司，邮寄地址：武汉东湖新技术开发区九龙湖街 88
号武汉帝尔激光科技股份有限公司，邮编：430078，来信请注明“2026 年第三次临时股东
会”字样，登记表详见附件 2。
联系人：严微
联系电话：027-87922159
传真号码：027-87921803
电子邮箱：yanwei@drlaser.com.cn
本次股东会现场会议预期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
五、备查文件
《武汉帝尔激光科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。
特此公告。
武汉帝尔激光科技股份有限公司
董事会
附件 1
武汉帝尔激光科技股份有限公司
兹委托 女士/先生（身份证号码： ）代表本人（本公司）出
席武汉帝尔激光科技股份有限公司于 2026 年 4 月 20 日召开的 2026 年第三次临时股东会，
并代表本人（本公司）行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审
议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。
本人（本公司）已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意
见如下：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于补选公司第四届董事会独立董事的
议案》
委托人姓名或单位名称（签字/盖章）______________________________
委托人身份证号码或统一社会信用代码：___________________________
委托人股票账号：_______________________________________________
委托人持股数：________________________________________________股
受托人姓名（签字）：___________________________________________
受托人身份证号码：___________________________________________
委托日期：___________________________________________________
备注：
权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决，其行使表决权的后果均由本
人/本公司承担。
附件 2
武汉帝尔激光科技股份有限公司
股东姓名/名称
股东身份证号码/统一社会信用代码
联系地址
联系电话
股东账户号码
持股数量
是否本人参会
备注
注：1.请用正楷字填写完整的股东名称。
附件 3
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次临时股东会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票
表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总
议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过交易所互联网投票系统投票的程序
年 4 月 20 日下午 15:00。
会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
内通过互联网投票系统进行投票。
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