证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2026-019
杭州和顺科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州和顺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30 日召开
第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于制
定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》现将具体情况说明如下：
一、 修订《公司章程》的情况
公司于 2025 年 12 月 24 日召开股东大会，审议通过《关于修订〈公司章
程〉的议案》并已对外披露。近期在办理工商备案过程中，根据浙江省市场监督
管理局备案审核意见，对《公司章程》相关内容进行相应调整。
为确保《公司章程》条款内容与工商登记备案要求保持一致，规范公司治理
运作，对《公司章程》予以修订，并按相关规定重新履行披露义务。
具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
第十八条 公司由原有限公司整体变更为股份 第十九条 公司由原有限公司整体变更为
公司，采取发起设立方式。发起人以净资产折 股份公司，采取发起设立方式。公司整体
股方式出资，资金已到位。公司发起人姓名或 变更发起设立时的股份数为 2,000 万股，
者名称、认购的股份数、所占比例具体如下： 每股面值 1.00 元。发起人以净资产折股方
序 发起人姓名/ 认购股份数 持股比 式出资，资金已到位。公司发起人姓名或
者名称、认购的股份数、所占比例具体如
号 名称 量（万股） 例（%）
认购股份 持股
数量（万 比例
股） （%）
合计 2,000 100
合计 2,000 100
第九十三条 董事由股东会选举或更换，任期三 第九十三条 非由职工代表担任的董事由
年，可在任期届满前由股东会解除其职务。董 股东会选举或更换，任期三年，可在任期
事任期届满，可连选连任。 届满前由股东会解除其职务。董事任期届
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任 满，可连选连任。
期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在 董事任期从就任之日起计算，至本届董事
改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 会任期届满时为止。董事任期届满未及时
行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董 改选，在改选出的董事就任前，原董事仍
事职务。 应当依照法律、行政法规、部门规章和本
董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管 章程的规定，履行董事职务。
理人员职务的董事以及由职工代表担任的董 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高
事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 级管理人员职务的董事以及由职工代表
公司设职工代表董事 1 名，通过职工代表大会、 担任的董事，总计不得超过公司董事总数
职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提 的二分之一。
交股东会审议。 公司设职工代表董事 1 名，通过职工代表
大会、职工大会或者其他形式民主选举产
生，无需提交股东会审议。
第一百一十八条 董事会决议表决方式为：书面 第 一百 一十 八条 董 事会 决议 表决 方式
表决方式或举手表决方式。 为：记名投票表决方式或举手表决方式。
董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前 董事会临时会议在保障董事充分表达意
提下，可以用电话、视频、传真、电子邮件、 见的前提下，可以用电话、视频、传真、
网络等通讯方式进行并作出决议，并由参会董 电子邮件、网络等通讯方式进行并作出决
事签字。 议，并由参会董事签字。
第一百五十条 战略委员会主要负责对公
司长期发展战略和重大投资决策进行研
究并提出建议，其主要职责权限为：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究
并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批
准的重大投资融资方案进行研究并提出
建议；
批准的重大资本运作、 资产经营项目进
行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进
行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
战略委员会成员由 3 名董事组成， 其中
应至少包括 1 名独立董事。战略委员会
委员人选由董事长、 过半数的独立董事
或者三分之一以上董事推举， 并经董事
会批准产生。
第一百五十一条 提名委员会主要负责对
公司董事和高级管理人员的人选、选择标
准和程序进行选择并提出建议，向董事会
报告工作并对董事会负责，其主要职责权
限为：
第一百五十条 提名委员会负责拟定董事（职工 （一） 根据公司经营活动情况、 资产规
代表董事除外）、高级管理人员的选择标准和 模和股权结构对董事会的规模和构成向
程序，对董事（职工代表董事除外）、高级管 董事会提出建议；
理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并 （二） 研究董事、 经理和其他高级管理
就下列事项向董事会提出建议： 人员的选择标准和程序， 并向董事会提
（一）提名或者任免董事（职工代表董事除外）； 出建议；
（二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）广泛搜寻合格的董事、 经理和其
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和本 他高级管理人员的人选；
章程规定的其他事项。 （四）对董事候选人和经理人选进行审查
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全 并提出建议；
采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会 （五）对须提请董事会聘任的其他高级管
的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 理人员进行审查并提出建议；
（六） 董事会授权的其他事宜。
提名委员会成员由三名董事组成，其中独
立董事应过半数。提名委员会委员由董事
长、 过半数的独立董事或者全体董事的
三分之一提名， 并由董事会选举产生。
第一百五十一条 薪酬与考核委员会负责制定 第一百五十二条 薪酬与考核委员会主要
董事、高级管理人员的考核标准并进行考核， 负责制定公司董事及高级管理人员的考
制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机 核标准并进行考核；负责制定、 审查公
制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政 司董事及高级管理人员的薪酬政策与方
策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： 案， 对董事会负责，其主要权限为：
（一）董事、高级管理人员的薪酬； （一）根据董事及高级管理人员岗位的主
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股 要范围、 职责、 重要性以及其他相关企
计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成 业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公 （二）薪酬计划或方案主要包括但不限于
司安排持股计划； 绩效评价标准、 程序及主要评价体系，
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本 奖励和惩罚的主要方案和制度等；
章程规定的其他事项。 （三）审查公司董事及高级管理人员履行
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者 职责的情况并对其进行年度绩效考评；
未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬 （四）负责对公司薪酬制度执行情况进行
与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并 监督；
进行披露。 （五）研究董事与高级管理人员考核的标
准， 进行考核并提出建议；
（六）研究和审查董事、 高级管理人员
的薪酬政策与方案；
（七）制定或者变更股权激励计划、 员
工持股计划， 激励对象获授权益、 行使
权益条件的成就；
（八）董事、 高级管理人员在拟分拆所
属子公司安排持股计划；
（九）董事会授权的其他事宜。
薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，
其中独立董事应过半数。薪酬与考核委员
会委员由董事长、 过半数的独立董事或
者全体董事的三分之一提名， 并由董事
会选举产生。
第一百九十六条 公司依照本章程第一百六十 第一百九十七条 公司依照本章程第一百
六条第三款的规定弥补亏损后，仍有亏损的， 六十七条第三款的规定弥补亏损后，仍有
可以减少注册资本弥补亏损。减少注册资本弥 亏损的，可以减少注册资本弥补亏损。减
补亏损的，公司不得向股东分配，也不得免除 少注册资本弥补亏损的，公司不得向股东
股东缴纳出资或者股款的义务。 分配，也不得免除股东缴纳出资或者股款
依照前款规定减少注册资本的，不适用本章程 的义务。
第一百九十五条第二款的规定，但应当自股东 依照前款规定减少注册资本的，不适用本
纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。 当自股东会作出减少注册资本决议之日
公司依照前两款的规定减少注册资本后，在法 起三十日内在报纸上或者国家企业信用
定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资 信息公示系统公告。
本百分之五十前，不得分配利润。 公司依照前两款的规定减少注册资本后，
在法定公积金和任意公积金累计额达到
公司注册资本百分之五十前，不得分配利
润。
除以上条款外，《公司章程》其他内容不变。本次修订《公司章程》事项尚
需经公司股东会以特别决议的方式审议通过。
（二）新增制定管理制度的情况
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，提升公司的规范运作水
平，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》及其他法律、法规文件，以及《公司章程》的有关规定，并
结合公司实际情况制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，该制度尚需提交
股东会审议。制度全文详见公司披露于巨潮资讯网的相关内容。
特此公告。
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