证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2026-
西安康拓医疗技术股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
次会议于 2026 年 3 月 30 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议
通知已于 2026 年 3 月 20 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长
胡立人先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高级管理人
员列席。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的规定，会议召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
公司 2025 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》等
公司内部管理制度的各项规定。公允地反映了公司 2025 年年度的财务状况和经
营成果等事项。所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025年年度报告》及其摘要。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
和《公司章程》的规定，认真履行总经理的各项职责，严格执行董事会的各项
决议，认真推进董事会各项决议的有效实施，带领公司积极稳健的发展，有效
地保障了公司和全体股东的利益。
（三）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
章程》《公司董事会议事规则》的规定和要求，认真贯彻执行股东会通过的各
项决议，勤勉尽责，很好的履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。
本议案尚需提交股东会审议。同时独立董事分别向董事会提交了《西安康
拓医疗技术股份有限公司2025年度独立董事述职报告》，并将在年度股东会上
向股东报告。
（四）审议通过《关于<董事会对独立董事独立性评估专项意见>的议案》
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票3票。
公司独立董事王增涛先生、张禾女士、郭毅新先生按照相关规定向董事会
分别提交《2025年独立董事独立性自查报告》，经董事会核查，三位独立董事
符合《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律
法规以及《公司章程》对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情
形，董事会根据独立董事自查报告出具了对独立董事独立性评估专项意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《西安康拓医疗技术股份有限公司董事会对独立董事独立性评估专项意见》。
（五）审议通过《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
经审议，董事会同意公司拟以实施 2025 年度权益分派股权登记日登记的总
股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.2 元（含税），合计拟派发现
金红利 25,996,535.04 元（含税）；公司不送红股、不转增。同时提请股东会授
权公司董事会具体执行上述利润分配方案。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《西安康拓医疗技术股份有限公司关于2025年年度利润分配方案及2026年中期
分红规划的公告》（公告编号：2026-008）。
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的
议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
经审议，董事会同意提请股东会授权公司董事会制定 2026 年中期分红方案。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《西安康拓医疗技术股份有限公司关于 2025 年年度利润分配方案及 2026 年中
期分红规划的公告》（公告编号：2026-008）。
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况
专项报告的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
公司 2025 年年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股
票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规和规范性文件的规定。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《西安康拓医疗技术股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情
况的专项报告》（公告编号：2026-009）。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
（八）审议通过《关于公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
会审计委员会议事规则》等的规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好履行了各项职
责。2025 年审计委员会将继续秉承审慎、客观、公正的原则，维护公司与全体
股东的利益。
具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《西安康拓医疗技术股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。
（九）审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
董事会认为公司编制的2025年度内部控制评价报告在所有重大事项方面真
实、有效、公允地反映了公司内部控制的实际情况。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《西安康拓医疗技术股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
（十）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度
财务审计机构，聘期为一年，同时提请股东会授权管理层根据 2026 年公司实际
业务情况和市场情况决定中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2026 年度审
计费用及签署相关服务协议等事项。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《西安康拓医疗技术股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（十一）审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
董事会同意公司为控股子公司BIOPLATE,INC.和上海科创银行有限公司签
订的流动资金贷款类授信合同提供不超过600万美元（或等额人民币）连带责任
保证及保证金保证，并授权管理层负责办理本次贷款及担保的相关具体事宜及
签署相关法律文件。本次担保额度及授权经公司董事会审议通过12个月内有效。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《西安康拓医疗技术股份有限公司关于对控股子公司提供担保的公告》（公告编
号：2026-011）。
本议案尚需提交股东会审议。
（十二）审议通过《关于<西安康拓医疗技术股份有限公司“提质增效重
回报”2025年度评估报告暨2026年度行动方案>的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
董事会同意公司编写的《西安康拓医疗技术股份有限公司“提质增效重回
报”2025 年度评估报告暨 2026 年度行动方案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《西安康拓医疗技术股份有限公司“提质增效重回报”2025 年度评估报告暨 20
（十三）审议通过《关于公司 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度薪酬预
案的议案》
的议案》；
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票。
董事胡立人先生（董事长）回避表决。
的议案》；
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票。
董事朱海龙先生回避表决。
的议案》；
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票。
董事赵若愚先生回避表决。
议案》；
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票。
董事吴优女士回避表决。
的议案》；
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票。
董事胡立功先生回避表决。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票。
董事康鹏先生回避表决。
案的议案》；
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票。
独立董事张禾女士回避表决。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票。
独立董事苏秦女士回避表决。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票。
独立董事张开元先生回避表决。
议案》；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
预案的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
预案的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（十四）审议通过《关于公司2025年度高级管理人员薪酬确认及2026年度
薪酬预案的议案》
案的议案》；
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票。
总经理朱海龙先生回避表决。
预案的议案》；
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票。
副总经理赵若愚先生回避表决。
案的议案》；
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票。
副总经理吴优女士回避表决。
预案的议案》；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
案的议案》；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
案的议案》；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
预案的议案》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。
（十五）审议通过《关于修订<西安康拓医疗技术股份有限公司董事、高
级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《西安康拓医疗技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案尚需提交股东会审议。
(十六）审议通过《关于制定<西安康拓医疗技术股份有限公司董事、高级
管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《西安康拓医疗技术股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。
（十七）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）
新发布的《企业会计准则解释第 19 号》（财会[2025] 32 号）的相关规定要求进
行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关
规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次会计政
策变更不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。董事会同意对公司会计政策和相关会计科目核算进行相应
的变更和调整。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《西安康拓医疗技术股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2026-012）。
（十八）审议通过《关于提请召开公司 2025 年度股东会的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
董事会同意于 2026 年 4 月 21 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《西安康拓医疗技术股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知》（公告编
号：2026-015）。
特此公告。
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