上海雅创电子集团股份有限公司董事会
关于内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的说明
上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟发行股
份及支付现金购买深圳欧创芯半导体有限公司40.00%股权以及深圳市怡海能达有限
公司45.00%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
一、上市公司内幕信息知情人登记制度的制定情况
上市公司已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引
第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律法规、规范性文件以及公
司章程的规定，于2025年8月13日召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过了修
订后的《内幕信息知情人登记管理制度》，明确内幕信息及内幕信息知情人员的范围、
内幕信息知情人档案的登记备案和报备、保密及责任追究等内容。
二、上市公司内幕信息知情人登记制度的执行情况
在筹划本次交易期间，上市公司采取了充分必要的保密措施，制定了严格有效的
保密制度，同时对内幕信息知情人进行了必要登记，具体情况如下：
格控制了参与本次交易筹划的参与人员范围，并多次告知、提示相关知情人员对交易
筹划信息严格保密，在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内
幕信息买卖或者建议他人买卖公司股票；
密责任与义务；
幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录，并经相关人员签字确认，且及时向深圳证
券交易所进行报送。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海雅创电子集团股份有限公司董事会关于内幕信息知情人登记
制度的制定和执行情况的说明》之盖章页）
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