证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2025-042
北京新兴东方航空装备股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第五届董事会第十九次会议决议于 2025 年 12 月 10 日召开公司 2025 年第二次
临时股东会（以下简称“本次股东会”）。
一、召开会议的基本情况
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 10 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）于股权登记日 2025 年 12 月 03 日（星期三）下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决
权恢复的优先股股东）、持有特别表决权股份的股东等股东均有权出席本次股
东会及参加会议表决，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
（1）上述提案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，具体内容
详见公司 2025 年 11 月 25 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
（2）根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》要求，
本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露。中小投
资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上（含
本数）股份的股东以外的其他股东。
（3）以上提案为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理
人）所持有效表决权的过半数通过。
三、现场会议的登记方法
或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
（1）自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证
明办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份
证（复印件）、授权委托书（附件 2）、代理人身份证或其他能够表明其身份
的有效证件或证明进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议
的，需持法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、委托人身份证（复印
件）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件 2）、代
理人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式办理登记，请股
东仔细填写《2025 年第二次临时股东会参会登记表》（附件 3），以便登记确
认。传真或信件请于 2025 年 12 月 04 日（星期四）17:00 前送达公司董事会办
公室。公司不接受电话方式办理登记。
联系地址：北京市海淀区益园文创基地 C 区 4 号楼董事会办公室
邮政编码：100195
联系电话：010—62804370
传 真：010—63861700
联系邮箱：xxzbg@eeae.com.cn
联 系 人：马芹、戴萌昕
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小
时到会场办理登记手续；
（2）本次股东会为期半天，与会股东交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
北京新兴东方航空装备股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“新兴投票”。
本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对同一提案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先
对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
单处理，视为未参与投票。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
任意时间。
市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹授权委托___________（先生/女士）代表本人（本公司）出席北京新兴
东方航空装备股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，代表本人（本公司）
依照以下指示对下列提案行使投票表决权。如本人（本公司）未对本次股东会
表决事项作出具体指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次股
东会需要签署的相关文件。
本人（本公司）对本次股东会提案的表决意见如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票
提案
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数量：
委托人身份证号码或营业执照号码： 委托人持股类别：
受托人（代理人）签名： 委托人股东账户：
受托人（代理人）身份证号码： 委托日期：
附注：
择“同意”、“反对”或“弃权”并在相应表格内打勾，三者中只能选其一。
附件 3：
北京新兴东方航空装备股份有限公司
股东姓名或名称
身份证号码或企业营业执照号码
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户
持股数量
是否委托他人参加会议
受托人姓名
受托人身份证号码
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址
注：
责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而使本人（本单位）不能参加本次股东会，所
造成的后果由本人（本单位）承担全部责任。
司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
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