证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2025-034
佛山市海天调味食品股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”或“海天味业”）第六
届董事会第七次会议通知于 2025 年 8 月 14 日以专人送达或电子邮件方式发出，
会议于 2025 年 8 月 28 日在佛山市禅城区文沙路 16 号公司会议室以现场结合通
讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，董事会秘书等高级管
理人员列席会议。本次会议由公司董事长程雪女士召集和主持。本次会议的召集、
召开和会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《佛山市海天调味食品股份有限公司 2025 年半年度报告全
文及摘要》
董事会同意公司根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2025 年修订）》、
《上海
证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》、上海证券交易所《关于做好主
板上市公司 2025 年半年度报告披露工作的重要提醒》的要求和指导意见编制的
《公司 2025 年半年度报告》全文及摘要，以及根据《香港联合交易所有限公司
证券上市规则》等有关规定编制的《公司 2025 年中期业绩公告》和《公司 2025
年中期报告》。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。
本议案相关内容详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天
味业 2025 年半年度报告》
《海天味业 2025 年半年度报告摘要》，以及登载于香港
联合交易所有限公司披露易网站 www.hkexnews.hk 的《2025 年中期业绩公告》。
本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议
审议通过。
（二）审议通过《关于佛山市海天调味食品股份有限公司变更注册资本、
取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。
本议案相关内容，详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海
天味业关于变更注册资本、取消监事会及修订<公司章程>及其附件的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<佛山市海天调味食品股份有限公司股东大会议
事规则>的议案》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。
修订后的制度内容，详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海
天味业股东会议事规则（2025 年 9 月修订）》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<佛山市海天调味食品股份有限公司董事会议事
规则>的议案》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。
修订后的制度内容，详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海
天味业董事会议事规则（2025 年 9 月修订）》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<佛山市海天调味食品股份有限公司募集资金管
理制度>的议案》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。
修订后的制度内容，详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海
天味业募集资金管理制度（2025 年 9 月修订）》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订<佛山市海天调味食品股份有限公司对外担保管
理制度>的议案》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。
修订后的制度内容，详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海
天味业对外担保管理制度（2025 年 9 月修订）》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于修订<佛山市海天调味食品股份有限公司独立董事工
作制度>的议案》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。
修订后的制度内容，详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海
天味业独立董事工作制度（2025 年 9 月修订）》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于修订<佛山市海天调味食品股份有限公司会计师事务
所选聘制度>的议案》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。
修订后的制度内容，详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海
天味业会计师事务所选聘制度（2025 年 9 月修订）》。
本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议
审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于修订佛山市海天调味食品股份有限公司部分制度的
议案》
根据有关法律法规，中国证监会、上海证券交易所的相关规定及公司股票上
市地证券监管规则，并结合公司实际情况，拟对《佛山市海天调味食品股份有限
公司董事会审计委员会议事规则》等 27 项公司制度进行修订。与会董事对拟修
订的制度进行了逐项表决，具体如下：
年 8 月修订）》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。本项获通过。
年 8 月修订）》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。本项获通过。
事规则（2025 年 8 月修订）》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。本项获通过。
（2025 年 8 月修订）》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。本项获通过。
司股份及其变动管理制度》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。本项获通过。
（2025 年 8 月修订）》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。本项获通过。
月修订）》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。本项获通过。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。本项获通过。
订）》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。本项获通过。
订）》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。本项获通过。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。本项获通过。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。本项获通过。
修订）》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。本项获通过。
修订）》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。本项获通过。
（2025 年 8 月修订）》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。本项获通过。
月修订）》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。本项获通过。
月修订）》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。本项获通过。
月修订）》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。本项获通过。
修订）》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。本项获通过。
（2025 年 8 月修订）》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。本项获通过。
年 8 月修订）》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。本项获通过。
修订）》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。本项获通过。
年 8 月修订）》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。本项获通过。
（2025 年 8 月修订）》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。本项获通过。
年 8 月修订）》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。本项获通过。
年 8 月修订）》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。本项获通过。
（2025 年 8 月修订）》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。本项获通过。
上述修订后的部分制度内容，详见登载于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 的对应制度。
《佛山市海天调味食品股份有限公司内部审计制度（2025 年 8 月修订）》
《佛
山市海天调味食品股份有限公司内部控制制度（2025 年 8 月修订）》《佛山市海
天调味食品股份有限公司会计师事务所选聘制度（2025 年 9 月修订）》提交董事
会审议前，已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过；《佛山市海
天调味食品股份有限公司可持续发展（ESG）管理制度（2025 年 8 月修订）》提
交董事会审议前，已经公司第六届董事会战略与可持续发展委员会第三次会议审
议通过。
（十）审议通过《关于佛山市海天调味食品股份有限公司 2025 年中期利润
分配方案的议案》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。
公司 2025 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专
用证券账户中的股份为基数分配利润。除回购专用证券账户中的股份外，公司拟
向全体股东每 10 股派发现金红利 2.60 元（含税）。截至董事会审议通过本方案
之日，公司总股本 5,851,824,944 股，扣除回购专用证券账户中的股份数量
派发现金红利 1,518,799,217.78 元（含税），约为公司 2025 年上半年实现的归
属于上市公司股东净利润的 38.80%。
公司 2025 年中期利润分配方案的详细内容，请见登载于上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2025 年中期利润分配方案公告》。
根据公司 2024 年年度股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于〈佛山市海天调味食品股份有限公司 2025 年 A 股
员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。代文回避表决。议案获通过。
议案内容详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业
案）摘要》。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于〈佛山市海天调味食品股份有限公司 2025 年 A 股
员工持股计划管理办法〉的议案》
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。代文回避表决。议案获通过。
议案内容详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理佛山市海天调味食
品股份有限公司 2025 年 A 股员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。代文回避表决。议案获通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过《关于提请召开佛山市海天调味食品股份有限公司 2025
年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。
特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十九日
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