证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2021-129
云南云天化股份有限公司
第八届董事会第三十九次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
全体董事参与表决
一、董事会会议召开情况
云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三
十九次（临时）会议通知于 2021 年 11 月 19 日以送达、邮件等方式
通知全体董事及相关人员。会议于 2021 年 11 月 26 日以通讯表决的
方式召开。应当参与表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于投资设
立全资子公司的议案》。
同意公司在云南省安宁市安宁工业园草铺化工园区投资设立全
资子公司云南云天能源新材料有限公司（暂定名，以工商行政管理部
门核准的名称为准）
，注册资本10亿元人民币，承接50万吨/年磷酸铁
电池新材料前驱体及配套项目的建设和运营，本次投资包含在该项目
投资中。
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（二）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于新增对
子公司担保额度的议案》
。
同意对全资子公司云南花匠铺科技有限责任公司的项目贷款融
资业务新增 1.82 亿元担保额度，用于支持其在银行机构的长期项目
贷款，担保额度有效期自股东大会批准之日起 9 年，公司按担保金额
的 0.5%（年利率）收取担保费。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
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（三）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于首次授
予限制性股票第二个解除限售期与预留授予限制性股票第一个解除
限售期公司业绩条件达成的议案》。
董事会认为：根据公司《限制性股票激励计划（草案）
》《限制性
股票激励计划实施考核管理办法》
，经考核，公司首次授予限制性股
票第二个解除限售期与预留授予限制性股票第一个解除限售期公司
业绩目标已达成，董事会同意该议案。
董事段文瀚先生、崔周全先生、钟德红先生、莫秋实先生作为激
励对象，对该议案回避表决。
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（四）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2021
年第十次临时股东大会的议案》。
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特此公告。
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