深圳爱克莱特科技股份有限公司
——傅曦林
作为深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立
董事，2020 年度严格遵守《证券法》、《公司法》和《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件以及
《深圳爱克莱特科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）
等规定，本着忠实诚信、勤勉尽责的精神审议各项议案，自觉加强学
习调研，客观、公正、负责地参与公司决策，坚持职业操守，谨慎行
使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事的监督作用，
切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2020 年度工作
情况报告如下：
一、董事会出席、股东大会列席情况：
报告期内，本人亲自出席了所有应出席的董事会和股东大会会
议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委
托其他独立董事代为出席应出席会议情形。公司董事会会议、股东大
会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关
规定履行了相关程序，合法有效。本人作为独立董事对董事会各项议
案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投
了赞成票。
（一）公司 2020 年度共计召开 4 次股东大会，本人列席股东大会
情况如下：
本报告期应列席
独立董事 列席次数 委托列席次数 缺席次数
股东大会次数
傅曦林 4 4 0 0
（二）公司 2020 年度共计召开 6 次董事会，本人出席董事会情
况如下：
本报告期 现场出席 以通讯方式
独立 委托出
应出席董 董事会 参加董事会 缺席次数 投票情况
董事 席次数
事会次数 次数 次数
均为
傅曦林 6 6 0 0 0
赞成票
二、专门委员会履职情况：
本人同时担任董事会薪酬与考核委员会主任委员。
公司 2020 年度共计召开 1 次薪酬与考核委员会。其中本人出席
专门委员会情况如下：
本报告期应出
独立董事 席专门委员会 出席次数 委托出席次数 缺席次数
次数
傅曦林 1 1 0 0
三、发表独立董事意见情况：
本人根据相关法律、法规和规定，在认真审议基础上，对 2020
年度公司相关事项发表了如下独立意见：
日期 发表独立意见事项 意见类型
同意
薪酬待遇的议案》；
同意
年度关联交易的议案》；
同意
额度的议案》；
同意
程>的议案》；
同意
（2017-2019 年度）财务报表的议案》。
市相关决议的议案》；
同意
票并在创业板上市的议案》；
票并在创业板上市募集资金投向及可行性方案的议 同意
案》；
同意
票前滚存利润的分配方案》；
次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上 同意
市有关事宜的议案》；
同意
上市后三年内公司稳定股价预案的议案》；
股票并在创业板上市有关事项的承诺及其约束措施 同意
的议案》；
票并上市后填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议 同意
案》；
同意
（草案）>的议案》；
股票并上市后三年分红回报规划的议案》；
同意
制度的议案》。
同意
案》；
同意
案》。
同意
案》；
同意
案》。
已支付发行费用的自筹资金的议案》
四、对公司进行现场调查的情况：
决议执行情况进行检查，详实地听取了相关人员的汇报；凡经董事会
决策的重大事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审
阅；通过电话、邮件、传真等多种方式与公司其他董事、监事、高管
人员及其他重要岗位工作人员保持密切的沟通和联系，共同分析公司
所面临的经济形势、行业发展趋势等信息，并积极献计献策；时刻关
注外部行业环境及市场变化对公司可能产生的影响，关注媒体对公司
的相关报道，及时掌握公司运行状态，忠实履行了独立董事应尽的职
责。
五、保护投资者权益方面所做的工作情况
（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》的
有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
（二）按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚
持谨慎、勤勉、忠实的原则，利用自身的专业知识，独立、客观地行
使表决权，保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司
稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。
六、其他说明事项：
（一）报告期，本人未对董事会相关议案提出异议。
（二）报告期，未发生本人提议召开董事会会议的情况。
（三）报告期，未发生本人提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
（四）报告期，未发生本人聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
公司及全体股东负责的态度，认真学习法律、法规和有关规定，继续
加强与公司董事会、监事会和管理层之间的沟通和协作，忠实、勤勉、
尽责地履行独立董事职责，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东
的合法权益。
深圳爱克莱特科技股份有限公司
第四届董事会独立董事：傅曦林
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