证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2021-020
北京九强生物技术股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
北京九强生物技术股份有限公司 (以下简称“公司”或“本公司”)
第四届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 4
月 8 日以书面及电子邮件方式向全体监事发出，与会的各位监事已知
悉与所审议事项相关的必要信息。会议于 2021 年 4 月 19 日在公司会
议室以现场方式召开。出席会议的监事应到 3 名，实到监事 3 名，会
议由公司监事会主席姜韬先生主持，郭丛照、包楠监事出席了会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、
法规和内部制度的规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项：
一、审议通过《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的
《2020 年度监事会工作报告》。
本议案需提交 2020 年年度股东大会会议审议。
表决结果为：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
二、审议通过《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
冠疫情影响净利润有所下降、资产规模因收购迈新大幅增长。2020 年
公司实现营业收入 848,118,493.10 元，比上年度增长 0.86%；利润总
额 136,926,616.94 元 ， 比 上 年 度 下 降 64.15% ； 总 资 产 达
所有者权益合计 3,197,523,553.79 元，比上年度增长 62.23%；归属于
上市公司股东的净利润 112,277,109.51 元，比上年度下降 66.15%。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的
《2020 年度财务决算报告》。
本议案需提交 2020 年年度股东大会会议审议。
表决结果为：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
三、审议通过《关于公司<2020 年年度报告>及<2020 年年度报告
摘要>的议案》
与会监事对《2020 年年度报告全文》及《2020 年年度报告摘要》
进行了审核，并发表如下意见：
董事会编制和审核的公司《2020 年年度报告全文》及《2020 年年
度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交
易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度经营
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交 2020 年年度股东大会会议审议。
表决结果为：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
四、审议通过《关于公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪
酬方案的议案》
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的
《2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
。
全体监事与本议案所议事项具有关联关系或利害关系，同意将本
议案直接提交公司 2020 年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2020年度审计报告，
公司（仅指母公司）2020年度实现税后净利润82,524,450.66元。按照
《公司法》
、《公司章程》的规定，应提取法定盈余公积8,252,445.07
元，提取法定盈余公积金后的利润连同上年末的未分配利润，可供股
东分配利润为1,232,857,429.60元。
鉴于公司当前经营状况，以及对公司未来发展的良好预期，为了
回报公司股东，与广大投资者共享公司发展的经营成果，董事会提议
公司 2020年度利润分配预案为：以截至2020年12月31日公司可分配股
本584,144,339股（总股本588,997,245股减去公司回购专用证券账户
不参与分配的股份4,852,906股）
，向全体股东按每10股派发现金股利
人民币1.00元（含税），合计派发现金股利58,414,433.90元（含税）。
不进行资本公积转增股本，不送红股。
本议案需提交 2020 年年度股东大会会议审议。
表决结果为：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
六、审议通过《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议
案》
监事会认为：2020 年度，公司已建立了较为完善的内部控制制度
并能得到有效的执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险
防范和控制作用。公司 2020 年度内部控制自我评价报告全面、客观、
真实地反映了公司内部控制体系建设、完善和运作的实际情况。
表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司监事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简
称“致同所”）为公司 2021 年度的审计机构。在 2020 年的审计过程中，
致同所遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2020 年
度财务报表审计及内部控制鉴证工作，表现了良好的职业操守和业务
素质。
本议案需提交 2020 年度股东大会会议审议。
表决结果为：3 票同意，0 票反对， 0 票弃权。
八、审议通过《<董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》
监事会对公司 2020 年度募集资金存放和使用情况核查后认为：报
告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放并
使用募集资金，并对募集资金存放、使用情况及时进行了披露，不存
在募集资金使用及管理的违规情形。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的
《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
。
表决结果为：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
特此公告。
北京九强生物技术股份有限公司监事会
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