股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临 2021—017
债券代码：155765 债券简称：19 建发 01
债券代码：163104 债券简称：20 建发 01
债券代码：175228 债券简称：20 建发 Y1
债券代码：175878 债券简称：21 建发 Y1
厦门建发股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 9 日以书面及通
讯方式向各位监事发出了召开第八届监事会第十一次会议的通知。会议于 2021
年 4 月 19 日以现场方式在厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 44 楼会
议室召开。本次会议由监事会主席林芳女士召集并主持，应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定，会议所作决议合法有效。
经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：
一、审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《公司 2020 年年度报告》及其摘要
公司监事会根据《证券法》、
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证
券交易所《关于做好主板上市公司 2020 年年度报告披露工作的通知》等相关规
定和要求，对董事会编制的 2020 年年度报告及摘要进行了认真严格的审核，并
提出如下书面意见：
和公司内部管理制度的各项规定。
的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司当年度的财务状况和
经营成果等事项。
有违反保密规定的行为。
因此，我们保证公司 2020 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承
诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见公司同日刊登的公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2021-018）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范
合法，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能客观公正地反映公
司截至 2020 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果。同意本次计提资
产减值准备事项。
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2021-019）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《关于制定<建发股份 2021 年-2023 年度股东回报规划>的议
案》
具体内容详见公司同日刊登的相关内容。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日刊登的相关内容。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过《2020 年社会责任报告暨 ESG（环境、社会及公司治理）报
告》
具体内容详见公司同日刊登的相关内容。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上文第一、二、三、五项议案尚需提交公司股东大会审议。公司将另行通
知股东大会召开时间。
特此公告。
厦门建发股份有限公司监事会
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