恒信东方: 监事会决议公告

证券之星 2021-04-20 00:00:00
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证券代码:300081    证券简称:恒信东方       公告编号:2021-024
              恒信东方文化股份有限公司
          第七届监事会第十二次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  恒信东方文化股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十二次会
议于 2021 年 4 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议已于
悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次
会议由姚友厚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下
简称“《公司法》”)和《恒信东方文化股份有限公司章程》(以下简称“《公
司章程》”)的有关规定。
  二、监事会会议审议情况
  出席会议的监事对本次会议的全部议案进行了认真审议,会议采取书面表决、
记名投票的方式通过了如下议案:
  具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露
网站巨潮资讯网的相关公告。
  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
  经审核,监事会认为:董事会编制和审核的公司《2020 年年度报告》及其
摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完
整地反映了公司 2020 年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
  具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露
网站巨潮资讯网的相关公告。
   表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
   报告期内,公司实现营业收入 33,032.62 万元,同比下降 39.55%;营业利
润-54,189.61 万元,同比下降 678.06%;利润总额-53,669.04 万元,同比下降
的净利润-51,293.12 万元,同比下降 1,010.55%。公司总资产 256,844.61 万元,
同比下降 18.56%。以上财务数据经大华会计师事务所审计。
   表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
   经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计:公司2020年年初未分配利润为
元,截至2020年12月31日,公司合并报表可供分配的利润为11,598,879.39元,母
公司可供股东分配的利润为146,066,391.06元,根据利润分配应以母公司的可供
分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则,公司2020年度可供股东分
配的利润为11,598,879.39元。
   根据公司未来发展需求,并结合公司经营情况,经董事会研究决定,公司拟
定 2020 年度分配预案为:2020 年度不进行利润分配,也不以资本公积转增股本,
未分配利润结转下一年度。
   经审核,公司监事会认为:公司 2020 年度利润分配方案符合公司实际情况,
符合《公司法》、《公司章程》的规定,有利于公司的正常经营和健康发展,不
存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。同意将关于公司 2020 年利润
分配预案提交股东大会审议。
   具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露
网站巨潮资讯网的相关公告。
   表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
   经审核,监事会认为:公司已基本建立了较为完善的内部控制制度体系,符
合国家有关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效的执行。
公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行
情况。
  具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露
网站巨潮资讯网的相关公告。
  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  经审核,监事会认为:报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》等相关法
律法规,对募集资金进行合理使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管
理,实际投入项目与承诺投入项目一致。符合中国证监会、深圳证券交易所关于
募集资金使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情况。
  具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露
网站巨潮资讯网的相关公告。
  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网的相关公告。
  具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露
网站巨潮资讯网的相关公告。
  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
  本议案尚需提交公司2020年度股东以特别决议形式审议。
  监事会认为:公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,本着
谨慎性的原则,对2020年度可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备,
相关计提公允、科学、合理,不存在损害公司和公司股东利益的情形,同意公司
本次计提资产减值准备。
  具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露
网站巨潮资讯网的相关公告。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
                       恒信东方文化股份有限公司
                           监事会
                       二〇二一年四月十六日

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