证券代码:601229 证券简称:上海银行 公告编号:临2020-065
优先股代码:360029 优先股简称:上银优1
上海银行股份有限公司
董事会五届二十五次临时会议决议公告
上海银行股份有限公司(以下简称“公司”)董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会五届二十五次临时会议于2020年12月15日以通讯表决方式召开,会议通知已于2020年12月10日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事18人,实际参加表决董事18人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海银行股份有限公司章程》《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。
会议经审议并通过了《关于与上海华力集成电路制造有限公司关联交易的议案》。
表决情况:同意16票,反对0票,弃权0票。
独立董事万建华、管涛、孙铮、徐建新、龚方雄、沈国权就此议案发表了事前认可声明,并一致同意本议案。
本议案回避表决董事:叶峻、应晓明。
详见公司同时在上海证券交易所披露的《上海银行股份有限公司关于关联交易事项的公告》《上海银行股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可声明》《上海银行股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意见》。
特此公告。
上海银行股份有限公司董事会
2020年12月16日
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