证券代码:601117 股票简称:中国化学 公告编号:临2020-070
中国化学工程股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国化学工程股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第四届董事会第十七次会议通知于2020年12月9日以电子邮件的形式发出。会议于2020年12月14日以通讯表决的方式召开。本次会议采取现场表决的方式召开,应出席董事7人,实际出席董事7人。
本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程、董事会议事规则的相关规定。会议由公司董事长戴和根先生主持。
二、董事会会议审议情况
1.审议《关于三化建、四化建、城投公司共同投资设立合伙企业所涉关联交易事项的议案》
表决结果:通过。同意5票,反对0票,弃权0票。
戴和根先生、刘家强先生作为关联董事回避表决。
2.审议《关于四化建、七化建、建投公司、重机公司和路桥公司联合投资设立合伙企业所涉关联交易事项的议案》
表决结果:通过。同意5票,反对0票,弃权0票。
戴和根先生、刘家强先生作为关联董事回避表决。
3.审议《关于华陆公司混合所有制改革的议案》
董事会同意华陆公司实施混合所有制改革,具体路径和操作程序,授权公司经理层按相关规定完成。
表决结果:通过。同意7票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
中国化学工程股份有限公司
二〇二〇年十二月十四日
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