证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临2020-130号
人福医药集团股份公司
第十届董事会第九次会议决议公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第十届董事会第九次会议于2020年12月9日（星期三）上午10:00以通讯会议方式召开，本次会议通知时间为2020年12月4日（星期五）。会议应到董事九名，实到董事九名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长李杰先生主持，会议审议并通过了以下议案：
议案一、关于为控股子公司提供关联担保的议案
公司2019年年度股东大会审议通过了《关于2020年度预计为子公司提供关联担保的议案》，本次在上述授权范围内，公司董事会同意实施为控股子公司宜昌人福药业有限责任公司（以下简称“宜昌人福”）、湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”）、湖北竹溪人福药业有限责任公司（以下简称“竹溪人福”）申请办理的综合授信或固定资产贷款提供连带责任保证担保，具体担保情况如下：
被担保方 授信银行/债权人 担保 备注 担保金额
期限 (万元)
中国农业发展银行宜昌市分行 7年 新增固定资产贷款 ￥30,000.00
宜昌人福 中国民生银行股份有限公司武汉
分行 1年 新增授信 ￥15,000.00
葛店人福 交通银行股份有限公司武汉水果 2年 替换过往5,000万元授信 ￥5,000.00
湖支行
竹溪人福 中国工商银行股份有限公司竹溪 1年 替换过往1,700万元授信 ￥1,500.00
支行
上述担保额合计 ￥51,500.00
因宜昌人福、葛店人福、竹溪人福的其他股东包括公司关联人并且其他股东未按投资比例提供担保，公司为上述公司提供担保事项为关联担保。鉴于宜昌人福、葛店人福、竹溪人福各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意为其提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。公司董事李杰先生、邓霞飞先生回避了对本议案的表决，其余7名董事参与了表决。具体情况详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的有关内容。
议案二、关于为子公司提供担保的议案
公司2019年年度股东大会审议通过了《关于2020年度预计为子公司提供担保的议案》，本次在上述授权范围内，公司董事会同意实施为湖北人福医药集团有限公司（以下简称“人福湖北”）、武汉人福康诚医药有限公司（以下简称“人福康诚”）、人福医药荆州有限公司（以下简称“人福荆州”）、湖北人福康博瑞医药有限公司（以下简称“人福康博瑞”）、人福医药恩施有限公司（以下简称“人福恩施”）、广州贝龙环保热力设备股份有限公司（以下简称“广州贝龙”）、杭州福斯特药业有限公司（以下简称“福斯特”）、人福医药长江有限公司（以下简称“人福长江”）、武汉天润健康产品有限公司（以下简称“武汉天润”）、宜昌三峡制药有限公司（以下简称“三峡制药”）、湖北人福医疗器械有限公司（以下简称“人福医疗器械”）、湖北人福诺生药业有限责任公司（以下简称“人福诺生”）、湖北人福医药贸易有限公司（以下简称“人福医贸”）、人福医药天门有限公司（以下简称“人福天门”）、湖北人福药房连锁有限公司（以下简称“人福药房连锁”）、湖北人福盈创医疗器械有限公司（以下简称“人福盈创”）等16家子公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，具体担保情况如下：
被担保方 授信银行 担保 备注 担保金额
期限 (万元)
人福湖北 中国农业发展银行武汉东湖支行 1年 新增授信 ￥50,000.00
中国民生银行股份有限公司武汉分行 1年 替换过往40,000万元授信 ￥20,000.00
人福康诚 汉口银行股份有限公司洪山支行 1年 替换过往6,000万元授信 ￥7,000.00
人福荆州 汉口银行股份有限公司荆州分行 1年 新增授信 ￥5,000.00
人福康博 中国民生银行股份有限公司武汉分行 1年 替换过往4,000万元授信 ￥4,000.00
瑞 招商银行股份有限公司武汉分行 1年 新增授信 ￥3,000.00
人福恩施 汉口银行股份有限公司恩施分行 1年 替换过往3,000万元授信 ￥4,000.00
广州贝龙 长沙银行股份有限公司广州分行 1年 替换过往5,000万元授信 ￥3,500.00
福斯特 中国银行股份有限公司建德支行 1年 新增授信 ￥3,200.00
人福长江 中国民生银行股份有限公司武汉分行 1年 替换过往5,000万元授信 ￥3,000.00
武汉天润 汇丰银行（中国）有限公司武汉分行 1年 替换过往3,000万元授信 ￥3,000.00
三峡制药 湖北银行股份有限公司宜昌东门支行 1年 新增授信 ￥2,500.00
人福医疗 中国民生银行股份有限公司武汉分行 1年 替换过往2,000万元授信 ￥2,000.00
器械
人福诺生 汉口银行股份有限公司洪山支行 1年 替换过往4,000万元授信 ￥2,000.00
人福医贸 中国民生银行股份有限公司武汉分行 1年 替换过往2,000万元授信 ￥1,000.00
人福天门 兴业银行股份有限公司武汉分行 1年 替换过往1,000万元授信 ￥1,000.00
人福药房 中国银行股份有限公司武汉江汉支行 1年 新增授信 ￥1,000.00
连锁
人福盈创 兴业银行股份有限公司武汉分行 1年 替换过往800万元授信 ￥800.00
上述担保额合计 ￥116,000.00
鉴于上述公司各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意为其提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。具体情况详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的有关内容。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
二〇二〇年十二月十日
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