证券代码:002459 证券简称:晶澳科技 公告编号:2020-133
晶澳太阳能科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晶澳太阳能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议于2020年11月23日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。
召开本次会议的通知已于2020年11月13日以电话、电子邮件或专人送达方式通知了各位董事。本次会议由公司副董事长何志平先生主持,会议应参加的董事9名,实到董事9名(其中,董事长靳保芳先生未亲自出席,书面授权委托董事陶然先生代表出席及表决),符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,会议以记名投票表决方式通过如下议案:
一、审议通过《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘2020年度会计师事务所的公告》。
公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。
董事Xinwei Niu、曹仰锋、黄新明为本次激励计划的激励对象,系关联董事,已对本议案回避表决。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
经中国证券监督管理委员会《关于核准晶澳太阳能科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1759号)核准,公司向18名特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)244,131,455股,新增股份已于2020年10月30日在深圳证券交易所上市。本次发行后,公司总股本由原来的1,351,201,070股增加至 1,595,332,525 股,注册资本由原来的 1,341,675,370 元增加至1,595,332,525元,并对现行《公司章程》相关条款进行修订。
董事会提请股东大会授权管理层办理工商变更注册资本有关事宜。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
四、审议通过《公司章程修正案》
鉴于公司2020年度非公开发行股票新增股份登记及上市工作已完成,导致公司注册资本和股份总数发生变化,根据《中华人民共和国公司法》等有关规定,结合公司实际情况,现对《公司章程》相关条款进行修订。
董事会提请股东大会授权管理层办理工商备案公司章程有关事宜。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《晶澳太阳能科技股份有限公司章程》及《公司章程修正案》。
五、审议通过《关于出售下属公司股权的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于出售下属公司股权的公告》。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
六、审议通过《关于出售下属公司股权后形成对外财务资助的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于出售下属公司股权后形成对外财务资助的公告》。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
晶澳太阳能科技股份有限公司
董事会
2020年11月23日
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