股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2020-068
新疆金风科技股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆金风科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金风科技”)于2020年11月3日以电子邮件方式发出会议通知，于2020年11月13日在北京金风科创风电设备有限公司九楼会议室以现场和视频相结合的方式召开第七届董事会第十四次会议。会议应到董事九名，实到董事九名，其中现场出席五名，董事王海波先生、高建军先生因工作原因未能出席，委托董事长武钢先生代为出席并行使表决权；董事卢海林先生因工作原因未能出席，委托董事曹志刚先生代为出席并行使表决权；独立董事魏炜先生因工作原因未能出席，委托独立董事杨剑萍女士代为出席。公司监事、高管人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议，形成决议如下：
审议通过《关于调整2020-2021年度持续性关连交易（H股）豁免额度的议案》；
关连董事高建军先生、卢海林先生回避表决；
独立董事黄天祐先生、魏炜先生、杨剑萍女士根据《香港联交所上市规则》的相关规定，在本次董事会上不发表意见（避席），将待独立财务顾问发表意见后根据独立财务顾问的建议发表意见。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯（ www.cninfo.com.cn ）及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站（https://www.hkexnews.hk），详见《关于调整2020年及2021年持续性关连交易（H股）年度上限的公告》（编号：2020-069）。
本议案将提交公司股东大会审议。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司
董事会
2020年11月16日
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