天山股份:第七届董事会第三十一次会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-11-07 00:00:00
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    证券代码:000877 证券简称:天山股份 公告编号:2020-062号
    
    新疆天山水泥股份有限公司
    
    第七届董事会第三十一次会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。
    
    一、董事会会议召开情况
    
    本公司于2020年10月30日以书面、邮件的方式发出召开第七届董事会第三十一次会议的通知,于2020年11月6日以通讯方式召开第七届董事会第三十一次会议。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议发出表决票7张,收回表决票7张。
    
    会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    
    二、董事会会议审议情况
    
    1、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于拟公开挂牌转让参股公司股权的议案》
    
    本议案表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。
    
    同意本公司转让参股公司新疆新能源(集团)环境发展有限公司34%股权,按照不低于评估值5,916.67万元为挂牌底价在北京产权交易所进行公开挂牌交易,并授权经营层办理本次公开挂牌转让参股公司股权的有关事宜,包括但不限于本次交易涉及的挂牌事宜、签署本次交易合同、组织实施股权过户、担保解除及收取股权转让款等相关事项。
    
    具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司关于公开挂牌转让参股公司股权的公告》(公告编号:2020-063号)
    
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    
    三、备查文件
    
    公司第七届董事会第三十一次会议决议
    
    特此公告。
    
    新疆天山水泥股份有限公司董事会
    
    2020年11月6日

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