股票简称:国信证券 证券代码:002736 编号:2020-100
国信证券股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国信证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月23日发出第四届董事会第三十次会议通知。会议于2020年10月29日在公司25楼会议室以现场和电话结合方式召开,本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中姚飞、刘小腊、李双友、蒋岳祥、肖幼美、白涛、郑学定7位董事以电话方式出席,其余2位董事以现场方式出席,部分监事及高级管理人员列席了会议。何如董事长主持会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
董事会审议了会议通知所列明的议案,并通过决议如下:
一、审议通过《2020年第三季度风险管理报告》。
议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。
二、审议通过《2020年前三季度流动性风险管理报告》。
议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。
三、审议通过《2020年第三季度内部审计工作报告》。
议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。
四、审议通过《2020年第三季度报告》。
议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。
《国信证券股份有限公司2020年第三季度报告》与本决议同日公告。
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会
2020年10月30日