证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2020-065
紫金矿业集团股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2020年10月5日以邮件或电话方式发出通知，10月19日在公司上杭总部19楼会议室、厦门分部41楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议应出席董事12名，实际现场出席董事11名,独立董事毛景文先生因公务出差，已审核书面议案，委托独立董事朱光先生代为表决，有效表决票12票。公司监事及高管列席会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由陈景河董事长主持，以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《公司2020年第三季度报告》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
关于公司2020年第三季度报告详见上海证券交易所网站http//www.sse.com.cn及本公司网站http//www.zjky.cn。
二、审议通过《关于对外捐赠的议案》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十月二十日
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