证券代码：600016 证券简称：民生银行 优先股简称：民生优1 优先股代码：360037
公告编号：2020-082
中国民生银行股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年10月16日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区西绒线胡同28号民生银行东门一层
第三会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况
1、出席会议的股东和代理人人数 159
其中：A股股东人数 154
境外上市外资股股东人数（H股） 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 24,217,558,860
其中：A股股东持有股份总数 20,448,351,321
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 3,769,207,539
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 55.313433
份总数的比例（%）
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 46.704481
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 8.608952
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次股东大会由本公司董事会召集，高迎欣董事长主持会议。2020年第二次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和《中国民生银行股份有限公司章程》的规定。网络投票通过上海证券交易所的股东大会网络投票系统进行，由本公司A股股东参与。2020年第二次临时股东大会H股股东采取现场投票的方式参与。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司董事15人，出席15人，其中董事高迎欣、郑万春现场出席会议，董事
张宏伟、卢志强、刘永好、史玉柱、吴迪、宋春风、翁振杰、刘纪鹏、李汉
成、解植春、彭雪峰、刘宁宇、田溯宁通过电话连线出席会议；2、公司监事9人，出席9人，其中监事张俊潼、郭栋、李健现场出席会议，监
事王航、张博、鲁钟男、王玉贵、包季鸣、赵富高通过电话连线出席会议；3、公司财务总监兼董事会秘书白丹，见证律师张丽欣、仲崇露出席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于选举本公司第八届董事会董事的议案
1.01议案名称：审议及批准委任张宏伟先生为本公司非执行董事
审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,386,904,918 99.699504 61,320,383 0.299880 126,020 0.000616
H股 3,548,726,244 94.150460 220,481,295 5.849540 0 0.000000
普通股 23,935,631,162 98.835854 281,801,678 1.163626 126,020 0.000520
合计
1.02议案名称：审议及批准委任卢志强先生为本公司非执行董事
审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,399,281,298 99.760029 48,941,603 0.239343 128,420 0.000628
H股 3,641,928,906 96.623199 127,278,633 3.376801 0 0.000000
普通股 24,041,210,204 99.271815 176,220,236 0.727655 128,420 0.000530
合计
1.03议案名称：审议及批准委任刘永好先生为本公司非执行董事
审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,390,168,798 99.715466 58,055,903 0.283915 126,620 0.000619
H股 3,554,696,583 94.308858 214,510,956 5.691142 0 0.000000
普通股 23,944,865,381 98.873984 272,566,859 1.125493 126,620 0.000523
合计
1.04议案名称：审议及批准委任史玉柱先生为本公司非执行董事
审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,390,478,492 99.716980 57,748,609 0.282413 124,220 0.000607
H股 3,554,696,583 94.308858 214,510,956 5.691142 0 0.000000
普通股 23,945,175,075 98.875263 272,259,565 1.124224 124,220 0.000513
合计
1.05议案名称：审议及批准委任吴迪先生为本公司非执行董事
审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,399,521,978 99.761206 48,699,123 0.238157 130,220 0.000637
H股 3,641,928,906 96.623199 127,278,633 3.376801 0 0.000000
普通股 24,041,450,884 99.272809 175,977,756 0.726653 130,220 0.000538
合计
1.06议案名称：审议及批准委任宋春风先生为本公司非执行董事
审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,370,344,520 99.618518 77,880,281 0.380863 126,520 0.000619
H股 3,216,958,302 85.348399 552,249,237 14.651601 0 0.000000
普通股 23,587,302,822 97.397524 630,129,518 2.601954 126,520 0.000522
合计
1.07议案名称：审议及批准委任翁振杰先生为本公司非执行董事
审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,370,102,620 99.617335 78,122,181 0.382046 126,520 0.000619
H股 3,215,745,802 85.316231 553,461,737 14.683769 0 0.000000
普通股 23,585,848,422 97.391519 631,583,918 2.607959 126,520 0.000522
合计
1.08议案名称：审议及批准委任赵鹏先生为本公司非执行董事
审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,406,779,389 99.796698 41,445,412 0.202683 126,520 0.000619
H股 3,572,416,346 94.778977 196,791,193 5.221023 0 0.000000
普通股 23,979,195,735 99.015743 238,236,605 0.983735 126,520 0.000522
合计
1.09议案名称：审议及批准委任杨晓灵先生为本公司非执行董事
审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,407,502,689 99.800235 40,722,112 0.199146 126,520 0.000619
H股 3,671,759,532 97.414629 97,448,007 2.585371 0 0.000000
普通股 24,079,262,221 99.428941 138,170,119 0.570537 126,520 0.000522
合计
1.10议案名称：审议及批准委任刘纪鹏先生为本公司独立非执行董事
审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,330,699,228 99.424638 117,525,573 0.574743 126,520 0.000619
H股 3,075,227,596 81.588174 693,979,943 18.411826 0 0.000000
普通股 23,405,926,824 96.648580 811,505,516 3.350898 126,520 0.000522
合计
1.11议案名称：审议及批准委任李汉成先生为本公司独立非执行董事
审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,427,940,930 99.900186 20,283,871 0.099195 126,520 0.000619
H股 3,645,702,982 96.723328 123,504,557 3.276672 0 0.000000
普通股 24,073,643,912 99.405741 143,788,428 0.593737 126,520 0.000522
合计
1.12议案名称：审议及批准委任解植春先生为本公司独立非执行董事
审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,425,540,073 99.888445 22,682,928 0.110927 128,320 0.000628
H股 3,588,086,320 95.194714 181,121,219 4.805286 0 0.000000
普通股 24,013,626,393 99.157915 203,804,147 0.841555 128,320 0.000530
合计
1.13议案名称：审议及批准委任彭雪峰先生为本公司独立非执行董事
审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,105,793,355 98.324765 342,431,446 1.674616 126,520 0.000619
H股 3,242,105,736 86.015580 526,992,303 13.981515 109,500 0.002905
普通股 23,347,899,091 96.408970 869,423,749 3.590055 236,020 0.000975
合计
1.14议案名称：审议及批准委任刘宁宇先生为本公司独立非执行董事
审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,411,517,080 99.819867 36,707,721 0.179514 126,520 0.000619
H股 3,636,258,289 96.472753 132,949,250 3.527247 0 0.000000
普通股 24,047,775,369 99.298924 169,656,971 0.700554 126,520 0.000522
合计
1.15议案名称：审议及批准委任曲新久先生为本公司独立非执行董事
审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,445,789,321 99.987471 2,435,480 0.011910 126,520 0.000619
H股 3,749,432,225 99.475346 19,775,314 0.524654 0 0.000000
普通股 24,195,221,546 99.907764 22,210,794 0.091714 126,520 0.000522
合计
1.16议案名称：审议及批准委任高迎欣先生为本公司执行董事
审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,401,815,093 99.772421 45,696,508 0.223472 839,720 0.004107
H股 3,624,911,920 96.171725 140,940,523 3.739262 3,355,096 0.089013
普通股 24,026,727,013 99.212010 186,637,031 0.770669 4,194,816 0.017321
合计
1.17议案名称：审议及批准委任郑万春先生为本公司执行董事
审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,367,018,854 99.602254 81,327,667 0.397723 4,800 0.000023
H股 3,165,991,114 83.996200 603,106,925 16.000895 109,500 0.002905
普通股 23,533,009,968 97.173337 684,434,592 2.826191 114,300 0.000472
合计
2、议案名称：关于选举本公司第八届监事会股东监事、外部监事的议案
2.01议案名称：审议及批准委任鲁钟男先生为本公司股东监事
审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,446,775,851 99.992295 1,458,950 0.007135 116,520 0.00057
0
H股 3,763,045,225 99.836509 2,812,104 0.074607 3,350,210 0.08888
4
普通股 24,209,821,076 99.968049 4,271,054 0.017636 3,466,730 0.01431
合计 5
2.02议案名称：审议及批准委任赵令欢先生为本公司股东监事
审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,446,775,851 99.992295 1,458,950 0.007135 116,520 0.000570
H股 3,763,045,225 99.836509 2,812,104 0.074607 3,350,210 0.088884
普通股 24,209,821,076 99.968049 4,271,054 0.017636 3,466,730 0.014315
合计
2.03议案名称：审议及批准委任李宇先生为本公司股东监事
审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,446,775,851 99.992295 1,458,950 0.007135 116,520 0.000570
H股 3,763,045,225 99.836509 2,812,104 0.074607 3,350,210 0.088884
普通股 24,209,821,076 99.968049 4,271,054 0.017636 3,466,730 0.014315
合计
2.04议案名称：审议及批准委任王玉贵先生为本公司外部监事
审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,446,756,735 99.992202 1,468,066 0.007179 126,520 0.000619
H股 3,763,045,225 99.836509 2,812,104 0.074607 3,350,210 0.088884
普通股 24,209,801,960 99.967970 4,280,170 0.017674 3,476,730 0.014356
合计
2.05议案名称：审议及批准委任赵富高先生为本公司外部监事
审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,446,775,851 99.992295 1,448,950 0.007086 126,520 0.000619
H股 3,763,045,225 99.836509 2,812,104 0.074607 3,350,210 0.088884
普通股 24,209,821,076 99.968049 4,261,054 0.017595 3,476,730 0.014356
合计
2.06议案名称：审议及批准委任张礼卿先生为本公司外部监事
审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,446,775,851 99.992295 1,448,950 0.007086 126,520 0.000619
H股 3,763,045,225 99.836509 2,812,104 0.074607 3,350,210 0.088884
普通股 24,209,821,076 99.968049 4,261,054 0.017595 3,476,730 0.014356
合计
监事会已经收到中国民生银行工会委员会《关于职工监事选举结果的函》，公司已依法选举产生第八届监事会职工监事3名：张俊潼、郭栋、李健。
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01 审议及批准 7,325,151,913 99.168137 61,320,383 0.830157 126,020 0.001706
委任张宏伟
先生为本公
司非执行董
事
1.02 审议及批准 7,337,528,293 99.335688 48,941,603 0.662573 128,420 0.001739
委任卢志强
先生为本公
司非执行董
事
1.03 审议及批准 7,328,415,793 99.212323 58,055,903 0.785963 126,620 0.001714
委任刘永好
先生为本公
司非执行董
事
1.04 审议及批准 7,328,725,487 99.216516 57,748,609 0.781802 124,220 0.001682
委任史玉柱
先生为本公
司非执行董
事
1.05 审议及批准 7,337,768,973 99.338947 48,699,123 0.659290 130,220 0.001763
委任吴迪先
生为本公司
非执行董事
1.06 审议及批准 7,308,591,515 98.943941 77,880,281 1.054346 126,520 0.001713
委任宋春风
先生为本公
司非执行董
事
1.07 审议及批准 7,308,349,615 98.940667 78,122,181 1.057620 126,520 0.001713
委任翁振杰
先生为本公
司非执行董
事
1.08 审议及批准 7,345,026,384 99.437198 41,445,412 0.561089 126,520 0.001713
委任赵鹏先
生为本公司
非执行董事
1.09 审议及批准 7,345,749,684 99.446990 40,722,112 0.551297 126,520 0.001713
委任杨晓灵
先生为本公
司非执行董
事
1.10 审议及批准 7,268,946,223 98.407222 117,525,57 1.591065 126,520 0.001713
委任刘纪鹏 3
先生为本公
司独立非执
行董事
1.11 审议及批准 7,366,187,925 99.723683 20,283,871 0.274604 126,520 0.001713
委任李汉成
先生为本公
司独立非执
行董事
1.12 审议及批准 7,363,787,068 99.691181 22,682,928 0.307082 128,320 0.001737
委任解植春
先生为本公
司独立非执
行董事
1.13 审议及批准 7,044,040,350 95.362439 342,431,44 4.635848 126,520 0.001713
委任彭雪峰 6
先生为本公
司独立非执
行董事
1.14 审议及批准 7,349,764,075 99.501337 36,707,721 0.496950 126,520 0.001713
委任刘宁宇
先生为本公
司独立非执
行董事
1.15 审议及批准 7,384,036,316 99.965316 2,435,480 0.032971 126,520 0.001713
委任曲新久
先生为本公
司独立非执
行董事
1.16 审议及批准 7,340,062,088 99.369991 45,696,508 0.618641 839,720 0.011368
委任高迎欣
先生为本公
司执行董事
1.17 审议及批准 7,305,265,849 98.898919 81,327,667 1.101016 4,800 0.000065
委任郑万春
先生为本公
司执行董事
2.01 审议及批准 7,385,022,846 99.978671 1,458,950 0.019752 116,520 0.001577
委任鲁钟男
先生为本公
司股东监事
2.02 审议及批准 7,385,022,846 99.978671 1,458,950 0.019752 116,520 0.001577
委任赵令欢
先生为本公
司股东监事
2.03 审议及批准 7,385,022,846 99.978671 1,458,950 0.019752 116,520 0.001577
委任李宇先
生为本公司
股东监事
2.04 审议及批准 7,385,003,730 99.978412 1,468,066 0.019875 126,520 0.001713
委任王玉贵
先生为本公
司外部监事
2.05 审议及批准 7,385,022,846 99.978671 1,448,950 0.019616 126,520 0.001713
委任赵富高
先生为本公
司外部监事
2.06 审议及批准 7,385,022,846 99.978671 1,448,950 0.019616 126,520 0.001713
委任张礼卿
先生为本公
司外部监事
(三) 关于议案表决的有关情况说明
以上第1、2项议案为普通决议案，经出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所
律师：张丽欣、仲崇露2、律师见证结论意见：
公司2020年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、行政法规及公司章程的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中国民生银行股份有限公司
2020年10月16日
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