华友钴业关于非公开发行股票预案二次修订说明的公告
股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2020-085
浙江华友钴业股份有限公司
关于非公开发行股票预案二次修订说明的公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月22日召开第五届董事会第三次会议、于2020年6月8日召开2020年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案。
2020年9月17日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议并通过《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》《关于调整非公开发行股票方案的议案》《关于非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等议案，决定终止公司第一期员工持股计划，并调整本次非公开发行方案。
2020年10月16日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议并通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》《关于非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》等议案，决议对本次非公开发行股票募集资金总额进行调整。
公司董事会就调整本次非公开发行方案等事宜，已取得公司股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。本次非公开发行股票方案尚需中国证券监督管理委员会的核准。现将公司本次发行方案调整的具体内容公告如下：
预案章节 章节内容 修订内容
1、更新本次非公开发行股票的董事会审议程序；2、调整本次非公开发
行股票拟募集资金总额（含发行费用），由 625,000.00 万元调整为
重要提示 重要提示 601,800.00万元；3、调整补充流动资金项目投资总额及募集资金拟投入
额，由 165,000.00 万元调整为 141,800.00 万元；4、项目投资总额由
718,933.60万元调整为695,733.60万元
华友钴业关于非公开发行股票预案二次修订说明的公告
预案章节 章节内容 修订内容
释义 释义 补充“本预案（二次修订稿）”释义，指“浙江华友钴业股份有限公司
2020年非公开发行A股股票预案（二次修订稿）”
四、本次非公开 1、调整本次非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费用），由
发行A股股票方 625,000.00万元调整为601,800.00万元；2、调整补充流动资金项目投资
第一节 本次 案概况 总额及募集资金拟投入额，由165,000.00万元调整为141,800.00万元；
非公开发行A 3、项目投资总额由718,933.60万元调整为695,733.60万元
股股票方案概 七、本次发行方
要 案已取得有关主
管部门批准情况 1、更新本次非公开发行股票的审议程序
以及尚需呈报批
准程序
1、调整本次非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费用），由
第三节 董事 一、本次募集资 625,000.00万元调整为601,800.00万元；2、调整补充流动资金项目投资
会关于本次募 金使用计划 总额及募集资金拟投入额，由165,000.00万元调整为141,800.00万元；
集资金使用的 3、项目投资总额由718,933.60万元调整为695,733.60万元
可行性分析 二、本次募集资
金投资项目的基 1、补充流动资金由165,000.00万元调整为141,800.00万元
本情况
第七节 本次 三、董事会选择 1、调整本次非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费用），由
非公开发行股 本次融资的必要 625,000.00万元调整为601,800.00万元；2、调整补充流动资金项目投资
票摊薄即期回 性和合理性 总额及募集资金拟投入额，由165,000.00万元调整为141,800.00万元；
报分析 3、项目投资总额由718,933.60万元调整为695,733.60万元。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
2020年10月16日
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