证券代码:601668 证券简称:中国建筑 编号:临2020-067
第二届董事会第四十五次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国建筑股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四十五次会议(“会议”)于2020年9月17日举行。会议在取得全体董事同意后,由董事以书面投票表决方式进行。
本次会议通知于2020年9月11日以邮件方式发出,会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定,会议合法有效。公司6名董事均参与了投票表决,并一致形成决议如下:
一、审议通过《关于中国建筑股份有限公司第四期A股限制性股票计划(草案)及摘要的议案》
全体董事审议并一致通过该议案,同意将该议案提交股东大会审议。召开股东大会的时间将另行通知。公司独立董事对本计划发表了独立意见。
表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于中国建筑股份有限公司第四期A股限制性股票计划实
施考核管理办法的议案》
全体董事审议并一致通过该议案,同意将该议案提交股东大会审议。召开股东大会的时间将另行通知。
表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会
二〇二〇年九月十七日