证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2020-董-009
航天科技控股集团股份有限公司
第六届董事会第二十二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“航天科技”）第六届董事会第二十二次（临时）会议通知于2020年9月7日以通讯方式发出，会议于2020年9月11日以通讯表决方式召开，会议应表决的董事10人,实际参加表决的董事10人。会议由董事长徐涛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：
审议通过了《关于公司收购AC管理层公司股权及相关事宜的议案》。
为进一步优化AC公司少数股权结构、有效激励管理层团队、助力公司未来发展，同意公司收购AC公司管理层间接持有的AC公司4%股权。
同意公司向 As-hitechlux Sarl 增资约 440 万欧元，再由As-hitechlux Sarl向Hiwinglux S.A.增资约440万欧元，最终通过Hiwinglux S.A.收购All Circuits Management S.A.S.公司股东100%股权，拟收购价格为约为440万欧元，最终交易价格不高于国资单位评估备案所对应的评估值，人民币金额以资金出境时点的汇率为准。再通过吸收合并方式由 Hiwinglux S.A.吸收 All CircuitsManagement S.A.S.公司。
交易完成后，公司将通过IEE公司、Hiwinglux与Navilight间接合计持有AC公司100%股权。本次股权转让不会导致公司并表范围发生变化。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据公司章程的规定，本次交易无需经过股东大会批准，但仍需要商务部等政府有关部门备案或审批。
表决情况：同意9票；反对1票；弃权0票。
独立董事赵安立投反对票，反对理由：公司上半年亏损主要是境外子公司造成的，而此时回购境外子公司管理层的股权、没有相应的替代约束机制或者是承诺是不可接受的，440万欧元（大约合人民币3000多万）投资回报偏长。
备查文件：第六届董事会第二十二次（临时）会议决议。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二〇年九月十五日
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