证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2020-165
福建傲农生物科技集团股份有限公司
第二届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议于2020年9月14日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知和材料已于2020年9月11日以专人送达、电子邮件或即时通讯工具等方式发出。本次会议由董事长吴有林先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为7人），公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订2020年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》
表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。
同意公司对《2020年限制性股票激励计划》及《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等相关文件中的公司层面业绩考核指标进行修订。
公司董事丁能水、吴俊系本次激励计划激励对象，上述2名董事对本议案回避表决。
独立董事对本议案发表了独立意见。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订2020年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的公告》（公告编号：2020-166）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于向2020年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司2020年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2020年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予条件已经成就，确定以 2020年9月14日为预留限制性股票的授予日，向符合授予条件的17名激励对象授予限制性股票100万股，授予价格为人民币11.20元/股。
独立董事对本议案发表了独立意见。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向2020年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2020-167）。
（三）审议通过《关于收购湖北鑫成生物饲料有限公司股权的议案》
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
同意公司以人民币9,600万元收购湖北鑫成生物饲料有限公司60%股权。
董事会认为：公司为本次交易而聘请的中水致远资产评估有限公司具有证券期货业务资格，具备为上市公司提供评估服务的专业性；评估机构及其经办评估师与公司及交易各方不存在利益关系或冲突，具有独立性；资产评估采用的评估方法适当，出具的资产评估报告结论合理。
独立董事对评估机构的专业能力、独立性发表了独立意见。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于收购湖北鑫成生物饲料有限公司股权的公告》（公告编号：2020-168）。
（四）审议通过《关于提请择日召开2020年第八次临时股东大会的议案》
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
同意公司择日召开2020年第八次临时股东大会审议本次董事会需提交股东大会审议的议案。会议的时间、地点及其他具体事项另行通知。
独立董事对本次董事会相关事项发表的独立意见详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2020年9月15日
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