牧原食品股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事制度》及《募集资金管理制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，在事先查阅公司提供的有关资料、了解有关情况后，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第二十九次会议拟审议的有关议案发表如下事前认可意见：
1、公司本次公开发行可转换公司债券符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。
2、公司本次拟进行的公开发行可转换公司债券的方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，具有可行性，不损害公司和中小股东的利益。
3、公司编制的《牧原食品股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合公司实际情况及长远发展规划，符合公司和全体股东的利益。
4、公司编制的《牧原食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用项目可行性分析报告》对项目的基本情况、项目建设的必要性、可行性等相关事项进行了充分的说明，有利于投资者对公司本次公开发行可转换公司债券进行全面的了解，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情况。
5、公司就前次募集资金的使用情况编制的《牧原食品股份有限公司前次募集资金使用情况报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。公司前次募集资金的存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在违规情形，未损害公司及中小
股东的合法权益。
6、公司编制的《牧原食品股份有限公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施》内容合法合规、切实可行，有利于保障中小股东合法权益。公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员拟对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺，有利于保护投资者特别是中小投资者的利益。
7、公司编制的《牧原食品股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》内容合法、合规，能合理保护债券持有人的权益，并能兼顾公司和全体股东的利益。
8、公司编制的《牧原食品股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2020-2022年度）》能够实现对投资者的持续、稳定的投资回报并兼顾公司的可持续性发展。公司在保证利润分配政策的连续性与稳定性的前提下，采取现金、股票或者现金与股票相结合等方式分配利润，在未来三年，坚持以现金分红为主的形式向股东分配利润，有利于保护投资者合法权益，符合有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
9、董事会拟提请股东大会的授权有利于本次公开发行可转换公司债券的顺利开展，且授权内容合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意将公司本次公开发行可转换公司债券的相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）（本页无正文，为《牧原食品股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）
李宏伟：
刘利剑：
项振华：
2020年9月9日
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