证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2020-119
惠州亿纬锂能股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”、“亿纬锂能”）第五届监事会第十一次会议于2020年9月8日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路38号亿纬锂能零号会议室采用现场表决的方式召开。本次会议的会议通知及相关资料于2020年9月4日以邮件方式送达各位监事，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。
本次会议由监事会主席祝媛主持，应参加会议监事3名，实际参加监事3名。本次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于关联交易的议案》
经审核，监事会认为：公司上述关联交易审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，为公司正常生产经营所需，交易价格遵循公允定价原则，为正常商业交易价格，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
二、审议通过了《关于取消前期部分担保事项并对子公司提供担保的议案》
经审核，监事会认为：公司取消前期部分担保事项并为子公司提供担保，符合子公司生产经营需求，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《公司章程》及《公司对外担保管理制度》等相关法律法规的规定；且公司子公司信誉及经营状况良好，财务风险处于可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。
本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司监事会
2020年9月9日
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