上海银行:董事会五届二十一次临时会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-09-09 00:00:00
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    证券代码:601229 证券简称:上海银行 公告编号:临2020-041
    
    优先股代码:360029 优先股简称:上银优1
    
    上海银行股份有限公司
    
    董事会五届二十一次临时会议决议公告
    
    上海银行股份有限公司(以下简称“公司”)董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    公司董事会五届二十一次临时会议于2020年9月8日在上海以现场加视频接入方式召开,会议通知已于2020年9月1日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事17人,实际出席董事17人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海银行股份有限公司章程》《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。
    
    本次会议由金煜董事长主持,会议经审议并通过以下议案:
    
    一、关于聘任上海银行股份有限公司行长的议案
    
    表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。
    
    会议决定聘任朱健先生为上海银行行长,任期与第五届董事会任期一致,朱健先生的行长任职资格须经中国银行业监督管理机构核准。(简历及相关信息详见附件)
    
    二、关于提名上海银行股份有限公司董事候选人的议案
    
    表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。
    
    会议同意提名朱健先生为上海银行第五届董事会执行董事候选人,并提交公司股东大会选举。(简历及相关信息详见附件)
    
    三、关于上海银行理财存量业务过渡期整改计划的议案
    
    表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。
    
    四、关于提请召开上海银行股份有限公司2020年第一次临时股东大会的议案
    
    表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。
    
    同意于2020年9月25日(星期五)召开公司2020年第一次临时股东大会。具体详见公司在上海证券交易所披露的《上海银行关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。
    
    特此公告。
    
    上海银行股份有限公司董事会
    
    2020年9月9日
    
    附件:
    
    简历及相关信息
    
    朱健,男,1971年6月出生,毕业于复旦大学国际关系专业,法学硕士,上海交通大学高级管理人员工商管理硕士。现任上海银行党委副书记。曾任中国证监会上海证管办信息调研处副处长,中国证监会上海监管局信息调研处副处长、处长,中国证监会上海监管局办公室主任、机构二处处长,中国证监会上海监管局党委委员、局长助理、副局长,国泰君安证券股份有限公司党委委员、副总裁。
    
    截至本公告日,朱健先生未持有公司股票,也未受过中国证券监
    
    督管理机构及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

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