证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2020－089
债券代码：123063 债券简称：大禹转债
大禹节水集团股份有限公司
第五届董事会第三十八次（临时）会议决议公告本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次（临时）会议，于2020年8月31日9:00在公司四楼会议室以现场和电话会议相结合的方式召开，会议通知于2020年8月27日以邮件、传真或专人送达的方式送达。会议由董事长王浩宇先生主持，监事、总裁及部分其他高级管理人员列席了本次会议。应参加表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于聘任颜立群先生为公司常务副总裁的议案》
为进一步加强公司组织管控和业务模式优化，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司总裁提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任颜立群先生为公司常务副总裁，协助总裁全面负责公司经营管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容和颜立群先生个人简历详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于聘任公司常务副总裁的公告》。
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司董事会
2020年9月1日
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