明阳智能:关于授予限制性股票增发股份调整可转债转股价格的公告

来源:巨灵信息 2020-07-09 00:00:00
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    证券代码:601615 证券简称:明阳智能 公告编号:2020-089
    
    转债代码:113029 转债简称:明阳转债
    
    转股代码:191029 转股简称:明阳转股
    
    明阳智慧能源集团股份公司
    
    关于授予限制性股票增发股份调整可转债转股价格
    
    的公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
    
    ??调整前转股价格:12.58元/股
    
    ??调整后转股价格:12.46元/股
    
    ??转股价格调整生效日期:2020年7月10日
    
    明阳智慧能源集团股份公司(以下简称“公司”)于2020年7月8日召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于授予限制性股票增发股份调整可转债转股价格的议案》,鉴于公司2019年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)完成首次授予登记,根据《明阳智慧能源集团股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的相关规定,明阳转债的转股价格由目前的12.58元/股调整为12.46元/股。现将有关事项说明如下:
    
    一、 明阳转债发行情况
    
    经中国证券监督管理委员会核准,公司于2019年12月16日公开发行了1,700万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额170,000万元,并于2020年1月7日在上海证券交易所上市交易,转债简称“明阳转债”,转债代码“113029”。明阳转债自2020年6月22日起进入转股期,转股简称“明阳转股”,转股代码“191029”。明阳转债初始转股价格为12.66元/股,因公司实施2019年度利润分配调整转股价格为12.58元/股。详见公司于2020年6月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于利润分配调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2020-065)。
    
    二、 转股价格调整依据
    
    2020年5月20日,公司召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《向首次授予激励对象授予限制性股票的议案》,同意以2020年5月20日为授予日,向符合条件的激励对象共计220名,授予限制性股票2,339万股,授予价格为人民币5.222元/股。
    
    在办理缴款的过程中,因个人原因,有3名激励对象自愿放弃认购授予的部分限制性股票,限制性股票首次授予总量由2,339万股调整为2,334.04万股。除上述事项外,授予日、授予价格及授予股票来源等与董事会审议通过情况一致。
    
    2020年7月8日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司本次激励计划授予登记工作已经完成。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予结果的公告》(公告编号:2020-087)。
    
    根据《募集说明书》相关条款规定,在“明阳转债”发行之后,当公司发生送股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况时,公司将按上述条件出现的先后顺序,依次对转股价格进行累积调整。
    
    因此,“明阳转债”转股价格将进行调整,本次调整符合公司《募集说明书》的规定。
    
    三、 转股价格调整公式
    
    根据《募集说明书》相关条款及有关规定,具体的转股价格调整公式如下:
    
    派发现金股利: P=P0-D
    
    送股或转增股本:P=P0/(1+N)
    
    增发新股或配股:P=(P0+A×K)/(1+K)
    
    三项同时进行时:P=(P0—D+A×K)/(1+N+K)
    
    其中,P0为调整前转股价,N为每股送股或转增股本率,K为每股增发新股或配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派发现金股利,P为调整后转股价(调整值保留小数点后两位,最后一位实行四舍五入)
    
    “明阳转债”的转股价格依据上述增发新股或配股:P=(P0+A×K)/(1+K)的调整公式调整,即此次调整前转股价P0为12.58元/股,增发新股价A为5.222元/股,每股增发新股率K为1.69%(23,340,400股/1,379,730,303股,以2020年7月6日的总股数1,379,730,303股计算),因此“明阳转债”的转股价格由目前的12.58元/股调整为12.46元/股。
    
    调整后的转股价格自2020年7月10日起生效,明阳转债2020年7月9日停止转股,2020年7月10日起恢复转股。
    
    特此公告。
    
    明阳智慧能源集团股份公司
    
    董事会
    
    2020年7月9日

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