证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2020-057
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、召集人：深圳市建艺装饰集团股份有限公司第三届董事会
2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 6 月 1 日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：2020 年 6 月 1 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2020 年 6 月 1 日
上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2020 年 6 月 1 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：深圳市福田区振兴路建艺大厦 19 层公司会议室
5、会议主持人：公司董事长刘海云先生
6、会议的通知：公司于 2020 年 5 月 9 日在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《深圳市建艺装饰集团股份有
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限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共 6 人，代表股份 61,144,932 股，占上
市公司总股份的 44.2951％。其中：
1、现场出席会议情况
通过现场投票的股东 4 人，代表股份 61,142,762 股，占上市公司总股份的
44.2935％。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 2,170 股，占上市公司总股份的 0.0016％。
本次会议由董事长刘海云先生主持，公司 6 名董事、3 名监事出席会议，全
部高级管理人员和律师等列席会议。北京国枫（深圳）律师事务所律师出席本次
股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票
表决，具体表决结果如下：
1、审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 61,144,762 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；
反对 170 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
同意票数过半，本议案审议通过。
2、审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 61,144,762 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；
反对 170 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未
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投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
同意票数过半，本议案审议通过。
3、审议通过《公司 2019 年年度报告》及报告摘要
表决结果：同意 61,144,762 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；
反对 170 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
同意票数过半，本议案审议通过。
4、审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》
表决结果：同意 61,144,762 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；
反对 170 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 92.1659％；反对 170 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.8341％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
同意票数过半，本议案审议通过。
5、审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2019 年度薪酬总额的议案》
表决结果：同意 61,144,762 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；
反对 170 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 92.1659％；反对 170 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.8341％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
同意票数过半，本议案审议通过。
6、审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 61,144,762 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；
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反对 170 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
同意票数过半，本议案审议通过。
7、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果：同意 61,144,762 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；
反对 170 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 92.1659％；反对 170 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.8341％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案为特别决议事项，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。
8、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》
8.01、发行股票的种类和面值
表决结果：同意 61,144,762 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；
反对 170 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 92.1659％；反对 170 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.8341％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案为特别决议事项，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。
8.02、发行方式、发行时间及认购方式
表决结果：同意 61,144,762 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；
反对 170 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未
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投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 92.1659％；反对 170 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.8341％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案为特别决议事项，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。
8.03、发行价格及定价原则
表决结果：同意 61,144,762 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；
反对 170 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 92.1659％；反对 170 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.8341％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案为特别决议事项，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。
8.04、发行数量
表决结果：同意 61,144,762 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；
反对 170 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 92.1659％；反对 170 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.8341％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案为特别决议事项，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。
8.05、限售期
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表决结果：同意 61,144,762 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；
反对 170 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 92.1659％；反对 170 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.8341％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案为特别决议事项，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。
8.06、募集资金总额及用途
表决结果：同意 61,144,762 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；
反对 170 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 92.1659％；反对 170 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.8341％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案为特别决议事项，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。
8.07、本次发行前滚存利润的安排
表决结果：同意 61,144,762 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；
反对 170 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 92.1659％；反对 170 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.8341％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案为特别决议事项，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。
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8.08、上市地点
表决结果：同意 61,144,762 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；
反对 170 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 92.1659％；反对 170 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.8341％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案为特别决议事项，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。
8.09、决议有效期
表决结果：同意 61,144,762 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；
反对 170 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 92.1659％；反对 170 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.8341％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案为特别决议事项，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。
9、审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》
表决结果：同意 61,144,762 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；
反对 170 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 92.1659％；反对 170 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.8341％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案为特别决议事项，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总
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数的 2/3 以上通过。
10、审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报
告的议案》
表决结果：同意 61,144,762 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；
反对 170 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 92.1659％；反对 170 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.8341％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案为特别决议事项，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。
11、审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意 61,144,762 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；
反对 170 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 92.1659％；反对 170 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.8341％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案为特别决议事项，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。
12、审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的
议案》
表决结果：同意 61,144,762 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；
反对 170 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份
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的 92.1659％；反对 170 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.8341％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案为特别决议事项，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。
13、审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的
承诺的议案》
表决结果：同意 61,144,762 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；
反对 170 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 92.1659％；反对 170 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.8341％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案为特别决议事项，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。
14、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股
票相关事宜的议案》
表决结果：同意 61,144,762 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；
反对 170 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 92.1659％；反对 170 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.8341％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案为特别决议事项，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。
15、审议通过《关于<公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划>的
议案》
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表决结果：同意 61,144,762 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；
反对 170 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 92.1659％；反对 170 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.8341％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
同意票数过半，本议案审议通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
2、律师姓名：姚奥、王素芬
3、结论性意见：本所律师认为，贵公司 2019 年年度股东大会的召集和召开
程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司
法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的
表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的股东大会法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2020年6月2日
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