证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2020-064
维信诺科技股份有限公司
关于召开2020年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月29日召开第五
届董事会第一次会议，审议通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》，
决定于2020年6月16日（星期二）下午15:00召开2020年第四次临时股东大会。现
就本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2020年第四次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司第五届董事会。
（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：现场会议召开时间为2020年6月16日（星期
二）下午15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的时间：2020
年6月16日上午9:15至2020年6月16日下午15:00期间的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2020年6月16日的交易
时间，即上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的
方式召开。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全
体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2020年6月10日（星期三）
1
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。凡是于2020年6
月10日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层。
二、会议审议事项
（一）会议提案名称
1、《关于为控股子公司向关联方申请借款提供担保的议案》
2、《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
上述提案均属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。上述提案1为关联交易事项，关联股东需回避
表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司将对中小投资者
表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他
股东）。
（二）提案披露情况
上述提案已经 2020 年 5 月 29 日召开的第五届董事会第一次会议审议通过，
具体内容详见公司于 2020 年 5 月 30 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
2
票提案
《关于为控股子公司向关联方申请借款提供担
1.00 √
保的议案》
《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供
2.00 √
担保的议案》
四、会议登记等事项
（一）登记时间：2020 年 6 月 15 日（星期一）17：00 止。
（二）登记方式：
1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定
代表人身份证明书、证券账户卡；
2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出
示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账
户卡；
3、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其
身份的有效证件或证明、证券账户卡；
4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证
件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；
5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身
份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传
真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以 2020 年 6
月 15 日 17：00 前送达公司为准）。
（三）登记地点：北京市朝阳区东三环北路辛 2 号迪阳大厦 606 单元公司董
事会办公室。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
（一）通讯地址：北京市朝阳区东三环北路辛 2 号迪阳大厦 606 单元
（二）邮政编码：100027
（三）联系电话：010-84059733
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（四）指定传真：010-84059359
（五）电子邮箱：IR@visionox.com
（六）联 系 人：魏永利
（七）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。
七、备查文件
1、《维信诺科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。
特此通知。
维信诺科技股份有限公司董事会
二〇二〇年五月三十日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362387”，投票简称为“维
信投票”。
2、填报表决意见或选举票数对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020 年 6 月 16 日的交易时间，即上午 9:30-11:30 和下午
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 6 月 16 日上午 9：15，结束时
间为 2020 年 6 月 16 日下午 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
授 权 委 托 书
本人（本单位） 作为维信诺科技股份有限公司
的股东，兹委托 先生/女士代表出席维信诺科技股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议
审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件；没有
明确投票指示的，由受托人按自己的意见投票。有效期自签署日至本次股东大会
结束。本人（本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
栏目可以投
票
总议案：除累积投票提案外的所有提
100 √
案
非累积投票提案
《关于为控股子公司向关联方申请
1.00 √
借款提供担保的议案》
《关于为全资子公司向银行申请综
2.00 √
合授信提供担保的议案》
（说明：1、请在 “同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只
能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多
选或不选的表决票无效，按弃权处理；2、本授权委托的有效期：自本授权委托
书签署之日至本次股东大会结束；3、授权委托书复印或按以上格式自制均有。）
委托人名称（签字盖章）：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持有股份性质：
委托人持股数量： 股
受托人身份证号码：
受托人名称（签字）：
委托日期： 年 月 日
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