证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2020-042
上海普利特复合材料股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称“公司”）第五届董事会第八次
会议的会议通知于2020年5月11日以通讯方式发出。
2、本次董事会于2020年5月14日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司会议室，
以现场与通讯表决方式召开。
3、本次董事会应到董事7名，实到董事7名。
4、董事长周文先生主持本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与通讯表决方式
进行了表决，通过了以下决议：
1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司对外提供担保
的议案》
为支持福建帝盛科技有限公司、杭州欣阳精细化工有限公司、启东金美化学有限公
司、杭州帝盛进出口有限公司、宁波保税区帝凯贸易有限公司生产经营资金需求，公司
拟对外提供合并总额度不超过人民币 20,000 万元的连带责任保证担保。
《关于公司对外提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此担保事项进行了审议，并发表了表示同意的意见。
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特此公告！
上海普利特复合材料股份有限公司
董 事 会
2020 年 5 月 14 日
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