证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2020-029
深圳市科达利实业股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无否决提案的情形；
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度股东大会于 2020
年 5 月 8 日以现场投票与网络投票相结合的方式在公司会议室召开，公司董事会于
2020 年 4 月 9 日以公告方式向全体股东发送了召开本次会议的通知。会议的召集、
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次会议的股东及股东授权代表共 12 人，代表的股份总数为 125,510,062
股，占公司有表决权股份总数 210,000,000 股的 59.7667%。其中：出席现场会议的股
东及股东代表 6 人，所持股份 116,259,221 股，占公司有表决权总股份的 55.3615%；
参加网络投票的股东 6 人，所持股份 9,250,841 股，占公司有表决权总股份的 4.4052%。
本次会议由董事长励建立先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师
出席或列席了现场会议。
二、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，
审议通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》；
该议案的表决结果为：同意 125,510,062 股，占有效表决权股数 100.0000%；反
对 0 股，占有效表决权股数 0.0000%；弃权 0 股，占有效表决权股数 0.0000%。该项
议案获得通过。
（二）审议通过了《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》；
该议案的表决结果为：同意 125,510,062 股，占有效表决权股数 100.0000%；反
对 0 股，占有效表决权股数 0.0000%；弃权 0 股，占有效表决权股数 0.0000%。该项
议案获得通过
（三）审议通过了《关于 2019 年度报告及摘要的议案》；
该议案的表决结果为：同意 125,510,062 股，占有效表决权股数 100.0000%；反
对 0 股，占有效表决权股数 0.0000%；弃权 0 股，占有效表决权股数 0.0000%。该项
议案获得通过
（四）审议通过了《关于<2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告>的议案》；
该议案的表决结果为：同意 125,510,062 股，占有效表决权股数 100.0000%；反
对 0 股，占有效表决权股数 0.0000%；弃权 0 股，占有效表决权股数 0.0000%。该项
议案获得通过
（五）审议通过了《关于 2019 年度利润分配方案的议案》；
该议案的表决结果为：同意 125,509,962 股，占有效表决权股数 99.9999%；反对
100 股，占有效表决权股数 0.0001%；弃权 0 股，占有效表决权股数 0.0000%。该项
议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 9,452,610 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9989%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0011%；弃权 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
（六）审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》；
该议案的表决结果为：同意 125,509,362 股，占有效表决权股数 99.9994%；反对
700 股，占有效表决权股数 0.0006%；弃权 0 股，占有效表决权股数 0.0000%。该项
议案获得通过。
（七）审议通过了《关于向银行申请授信额度并授权的议案》；
该议案的表决结果为：同意 125,509,262 股，占有效表决权股数 99.9994%；反对
800 股，占有效表决权股数 0.0006%；弃权 0 股，占有效表决权股数 0.0000%。该项
议案获得通过。
（八）审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；
该议案的表决结果为：同意 125,509,362 股，占有效表决权股数 99.9994%；反对
700 股，占有效表决权股数 0.0006%；弃权 0 股，占有效表决权股数 0.0000%。该项
议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 9,452,010 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9926%；反对 700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0074%；弃权 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
（九）逐项审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》；
1、发行股票类型及面值
该议案的表决结果为：同意 125,509,362 股，占有效表决权股数 99.9994%；反对
700 股，占有效表决权股数 0.0006%；弃权 0 股，占有效表决权股数 0.0000%。该项
议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 9,452,010 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9926%；反对 700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0074%；弃权 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
2、发行方式及发行时间
该议案的表决结果为：同意 125,509,362 股，占有效表决权股数 99.9994%；反对
700 股，占有效表决权股数 0.0006%；弃权 0 股，占有效表决权股数 0.0000%。该项
议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 9,452,010 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9926%；反对 700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0074%；弃权 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000%
3、发行对象及认购方式
该议案的表决结果为：同意 125,509,262 股，占有效表决权股数 99.9994%；反对
800 股，占有效表决权股数 0.0006%；弃权 0 股，占有效表决权股数 0.0000%。该项
议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 9,451,910 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9915%；反对 800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0085%；弃权 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
4、定价基准日、发行价格及定价原则
该议案的表决结果为：同意 125,509,262 股，占有效表决权股数 99.9994%；反对
800 股，占有效表决权股数 0.0006%；弃权 0 股，占有效表决权股数 0.0000%。该项
议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 9,451,910 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9915%；反对 800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0085%；弃权 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
5、发行数量
该议案的表决结果为：同意 125,509,362 股，占有效表决权股数 99.9994%；反对
700 股，占有效表决权股数 0.0006%；弃权 0 股，占有效表决权股数 0.0000%。该项
议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 9,452,010 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9926%；反对 700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0074%；弃权 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
6、限售期
该议案的表决结果为：同意 125,509,362 股，占有效表决权股数 99.9994%；反对
700 股，占有效表决权股数 0.0006%；弃权 0 股，占有效表决权股数 0.0000%。该项
议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 9,452,010 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9926%；反对 700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0074%；弃权 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000%
7、上市地点
该议案的表决结果为：同意 125,509,362 股，占有效表决权股数 99.9994%；反对
700 股，占有效表决权股数 0.0006%；弃权 0 股，占有效表决权股数 0.0000%。该项
议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 9,452,010 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9926%；反对 700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0074%；弃权 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
8、募集资金总额及投向
该议案的表决结果为：同意 125,509,362 股，占有效表决权股数 99.9994%；反对
700 股，占有效表决权股数 0.0006%；弃权 0 股，占有效表决权股数 0.0000%。该项
议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 9,452,010 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9926%；反对 700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0074%；弃权 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
9、本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
该议案的表决结果为：同意 125,509,262 股，占有效表决权股数 99.9994%；反对
800 股，占有效表决权股数 0.0006%；弃权 0 股，占有效表决权股数 0.0000%。该项
议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 9,451,910 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9915%；反对 800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0085%；弃权 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
10、本次非公开发行股票决议的有效期
该议案的表决结果为：同意 125,509,362 股，占有效表决权股数 99.9994%；反对
700 股，占有效表决权股数 0.0006%；弃权 0 股，占有效表决权股数 0.0000%。该项
议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 9,452,010 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9926%；反对 700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0074%；弃权 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
（十）审议通过了《关于<公司非公开发行 A 股股票预案>的议案》；
该议案的表决结果为：同意 125,509,362 股，占有效表决权股数 99.9994%；反对
700 股，占有效表决权股数 0.0006%；弃权 0 股，占有效表决权股数 0.0000%。该项
议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 9,452,010 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9926%；反对 700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0074%；弃权 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
（十一）审议通过了《关于<公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析
报告>的议案》；
该议案的表决结果为：同意 125,509,262 股，占有效表决权股数 99.9994%；反对
800 股，占有效表决权股数 0.0006%；弃权 0 股，占有效表决权股数 0.0000%。该项
议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 9,451,910 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9915%；反对 800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0085%；弃权 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
（十二）审议通过了《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》；
该议案的表决结果为：同意 125,509,262 股，占有效表决权股数 99.9994%；反对
800 股，占有效表决权股数 0.0006%；弃权 0 股，占有效表决权股数 0.0000%。该项
议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 9,451,910 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9915%；反对 800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0085%；弃权 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
（十三）审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报风险提示及
填补措施和相关主体承诺事项的议案》；
该议案的表决结果为：同意 125,509,362 股，占有效表决权股数 99.9994%；反对
700 股，占有效表决权股数 0.0006%；弃权 0 股，占有效表决权股数 0.0000%。该项
议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 9,452,010 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9926%；反对 700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0074%；弃权 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
（十四）审议通过了《关于制定<公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报
规划>的议案》；
该议案的表决结果为：同意 125,509,262 股，占有效表决权股数 99.9994%；反对
800 股，占有效表决权股数 0.0006%；弃权 0 股，占有效表决权股数 0.0000%。该项
议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 9,451,910 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9915%；反对 800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0085%；弃权 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
（十五）审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全
权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》。
该议案的表决结果为：同意 125,509,262 股，占有效表决权股数 99.9994%；反对
800 股，占有效表决权股数 0.0006%；弃权 0 股，占有效表决权股数 0.0000%。该项
议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 9,451,910 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9915%；反对 800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0085%；弃权 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所彭文文律师和麦琪律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出
具法律意见书。律师认为：“贵公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符
合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法、有效。”
四、备查文件
（一）《公司2019年度股东大会决议》；
（二）《广东信达律师事务所关于公司2019年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市科达利实业股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年五月九日
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