证券简称:民生银行 A股代码:600016 优先股简称:民生优1 优先股代码:360037 编号:2020-022
中国民生银行股份有限公司
第七届董事会第十七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对
其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司第七届董事会第十七次临时会议以通讯方式召开,表决截止日期为2020年5月7日,会议通知、会议文件于2020年4月29日以电子邮件方式发出。向董事发出表决票14份,收回14份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。
会议审议通过了如下决议:1、关于《中国民生银行2019年度董事薪酬报告》的决议
上述议案将提交股东大会审议。
议案表决情况:
洪崎2019年度董事薪酬:同意13票,反对0票,弃权0票,洪崎本人回避表决;
张宏伟2019年度董事薪酬:同意13票,反对0票,弃权0票,张宏伟本人回避表决;
卢志强2019年度董事薪酬:同意13票,反对0票,弃权0票,卢志强本人回避表决;
刘永好2019年度董事薪酬:同意13票,反对0票,弃权0票,刘永好本人回避表决;
郑万春2019年度董事薪酬:同意13票,反对0票,弃权0票,郑万春本人回避表决;
史玉柱2019年度董事薪酬:同意13票,反对0票,弃权0票,史玉柱本人回避表决;
吴迪2019年度董事薪酬:同意13票,反对0票,弃权0票,吴迪本人回避表决;
宋春风2019年度董事薪酬:同意13票,反对0票,弃权0票,宋春风本人回避表决;
翁振杰2019年度董事薪酬:同意14票,反对0票,弃权0票;
刘纪鹏2019年度董事薪酬:同意13票,反对0票,弃权0票,刘纪鹏本人回避表决;
李汉成2019年度董事薪酬:同意13票,反对0票,弃权0票,李汉成本人回避表决;
解植春2019年度董事薪酬:同意13票,反对0票,弃权0票,解植春本人回避表决;
彭雪峰2019年度董事薪酬:同意13票,反对0票,弃权0票,彭雪峰本人回避表决;
刘宁宇2019年度董事薪酬:同意13票,反对0票,弃权0票,刘宁宇本人回避表决;
田溯宁2019年度董事薪酬:同意13票,反对0票,弃权0票,田溯宁本人回避表决。
2、关于《中国民生银行改革转型进展与下一步安排》的决议
上述议案将向股东大会报告。
议案表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。
中国民生银行股份有限公司董事会
2020年5月7日
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