上海电气:2020年第一次临时股东大会决议公告

来源:巨灵信息 2020-05-08 00:00:00
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证券代码:601727            证券简称:上海电气     公告编号:临 2020-050

                    上海电气集团股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2020 年 5 月 7 日


(二)      股东大会召开的地点:中国上海市浦东大道 2748 号上海电气培训基地综

   合楼三楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                         28

其中:A 股股东人数                                                    27

         境外上市外资股股东人数(H 股)                                1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)             8,604,531,504

其中:A 股股东持有股份总数                                8,063,954,713

         境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)              540,576,791

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股              56.7864
份总数的比例(%)

其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)                        53.2188

       境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)              3.5676




(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,均符合《公司法》及
《公司章程》的规定。鉴于当前新冠肺炎疫情防控情况,本次股东大会由公司董
事会召集,并以现场与通讯相结合的方式召开,本公司董事长郑建华先生出席并
主持本次股东大会,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 7 人,公司非执行董事姚珉芳女士、李安女士均因
   公未能出席本次股东大会;
2、公司在任监事 5 人,出席 1 人,公司监事会主席周国雄先生、监事会副主席
   华杏生先生、职工监事袁胜洲先生和张艳女士均因公未能出席本次股东大会;
3、董事会秘书伏蓉女士出席了本次股东大会,公司部分高管列席了本次股东大
   会。


二、   议案审议情况


公司 2020 年第一次临时股东大会审议事项均为非累积投票议案,其中第一项、
第三项至第十二项议案均为特别决议案,需由出席股东大会的股东(包括股东授
权代理人)所持表决权的三分之二以上通过方为通过,第二项议案为普通决议案,
需由出席股东大会的股东(包括股东授权代理人)所持表决权的二分之一以上通
过方为通过。各议案表决结果如下:



(一)   非累积投票议案


1、 议案名称:关于上海电气集团股份有限公司修订公司章程的预案

   审议结果:通过

表决情况:
股东类                同意                           反对                      弃权

  型           票数           比例(%)       票数          比例(%)    票数         比例

                                                                                      (%)

 A股      8,063,206,935 99.9907               169,178        0.0021 578,600 0.0072

 H股         412,902,956 76.6997 125,279,835 23.2716 154,000 0.0287

普通股    8,476,109,891 98.5332 125,449,013                  1.4583 732,600 0.0085

合计:




2、 议案名称:关于公司 2020 年对外担保的议案

   审议结果:通过

表决情况:

股东                同意                           反对                     弃权

类型         票数            比例(%)      票数          比例(%)     票数          比例

                                                                                      (%)

A股      8,032,371,364 99.6083            29,353,135        0.3640 2,230,214 0.0277

H股       377,489,997 70.6340 156,338,665 29.2533                       602,510 0.1127

普通     8,409,861,361 97.8074 185,691,800                  2.1596 2,832,724 0.0330

股合

计:




3、 议案名称:关于分拆所属子公司至科创板上市符合相关法律、法规规定的议

   案
   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                  同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)              (%)

   A股       8,063,773,235         99.9977    181,478     0.0023            0   0.0000

   H股         540,576,791 100.0000                   0   0.0000            0   0.0000

普通股合计: 8,604,350,026         99.9979    181,478     0.0021            0   0.0000




4、 议案名称:关于分拆所属子公司上海电气风电集团股份有限公司至科创板上

   市方案的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                  同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)              (%)

   A股       8,063,775,935         99.9978    178,778     0.0022            0   0.0000

   H股         540,576,791 100.0000                   0   0.0000            0   0.0000

普通股合计: 8,604,352,726         99.9979    178,778     0.0021            0   0.0000




5、 议案名称:关于《上海电气集团股份有限公司关于分拆所属子公司上海电气

   风电集团股份有限公司至科创板上市的预案(修订稿)》的议案

   审议结果:通过
表决情况:

 股东类型                  同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)              (%)

   A股       8,063,773,235         99.9977    181,478     0.0023            0   0.0000

   H股          540,576,791 100.0000                  0   0.0000            0   0.0000

普通股合计: 8,604,350,026         99.9979    181,478     0.0021            0   0.0000




6、 议案名称:关于分拆所属子公司至科创板上市符合《上市公司分拆所属子公

   司境内上市试点若干规定》的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                  同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)              (%)

   A股       8,063,773,235         99.9977    181,478     0.0023            0   0.0000

   H股          540,576,791 100.0000                  0   0.0000            0   0.0000

普通股合计: 8,604,350,026         99.9979    181,478     0.0021            0   0.0000




7、 议案名称:关于分拆所属子公司至科创板上市有利于维护股东和债权人合法

   权益的议案

   审议结果:通过
表决情况:

 股东类型                  同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)              (%)

   A股       8,063,773,235         99.9977    181,478     0.0023            0   0.0000

   H股         540,576,791 100.0000                   0   0.0000            0   0.0000

普通股合计: 8,604,350,026         99.9979    181,478     0.0021            0   0.0000




8、 议案名称:关于公司保持独立性及持续经营能力的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                  同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)              (%)

   A股       8,063,785,535         99.9979    169,178     0.0021            0   0.0000

   H股         540,576,791 100.0000                   0   0.0000            0   0.0000

普通股合计: 8,604,362,326         99.9980    169,178     0.0020            0   0.0000




9、 议案名称:关于上海电气风电集团股份有限公司具备相应的规范运作能力的

   议案

   审议结果:通过

表决情况:
 股东类型                  同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)              (%)

   A股       8,063,785,535         99.9979    169,178     0.0021            0   0.0000

   H股         540,576,791 100.0000                   0   0.0000            0   0.0000

普通股合计: 8,604,362,326         99.9980    169,178     0.0020            0   0.0000




10、    议案名称:关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律

   文件的有效性的说明的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                  同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)              (%)

   A股       8,063,769,835         99.9977    184,878     0.0023            0   0.0000

   H股         540,576,791 100.0000                   0   0.0000            0   0.0000

普通股合计: 8,604,346,626         99.9979    184,878     0.0021            0   0.0000




11、    议案名称:关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议

   案

   审议结果:通过

表决情况:
    股东类型                   同意                              反对                         弃权

                        票数          比例(%)           票数           比例          票数          比例

                                                                         (%)                      (%)

       A股        8,063,769,835        99.9977          184,878      0.0023                   0     0.0000

       H股           540,576,791 100.0000                        0   0.0000                   0     0.0000

普通股合计: 8,604,346,626             99.9979          184,878      0.0021                   0     0.0000




12、      议案名称:关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司本

       次分拆相关事宜的议案

     审议结果:通过

表决情况:

    股东类型                   同意                              反对                         弃权

                        票数          比例(%)           票数           比例          票数          比例

                                                                         (%)                      (%)

       A股        8,063,769,835        99.9977          184,878      0.0023                   0     0.0000

       H股           540,576,791 100.0000                        0   0.0000                   0     0.0000

普通股合计: 8,604,346,626             99.9979          184,878      0.0021                   0     0.0000




(二)      涉及重大事项,5%以下 A 股股东的表决情况

议案             议案名称                     同意                      反对                      弃权
序号                                   票数          比例(%)    票数         比例      票数            比例
                                                                               (%)                     (%)
2      关于公司 2020 年对外担保的议案 489,491,959 93.9388 29,353,135 5.6332 2,230,214 0.4280
3      关于分拆所属子公司至科创板上
       市符合相关法律、法规规定的议 520,893,830 99.9652       181,478 0.0348   0 0.0000
       案
4      关于分拆所属子公司上海电气风
       电集团股份有限公司至科创板上 520,896,530 99.9657       178,778 0.0343   0 0.0000
       市方案的议案
5      关于《上海电气集团股份有限公
       司关于分拆所属子公司上海电气
                                        520,893,830 99.9652   181,478 0.0348   0 0.0000
       风电集团股份有限公司至科创板
       上市的预案(修订稿)》的议案
6      关于分拆所属子公司至科创板上
       市符合《上市公司分拆所属子公
                                        520,893,830 99.9652   181,478 0.0348   0 0.0000
       司境内上市试点若干规定》的议
       案
7      关于分拆所属子公司至科创板上
       市有利于维护股东和债权人合法 520,893,830 99.9652       181,478 0.0348   0 0.0000
       权益的议案
8      关于公司保持独立性及持续经营
                                        520,906,130 99.9675   169,178 0.0325   0 0.0000
       能力的议案
9      关于上海电气风电集团股份有限
       公司具备相应的规范运作能力的 520,906,130 99.9675       169,178 0.0325   0 0.0000
       议案
10     关于本次分拆履行法定程序的完
       备性、合规性及提交的法律文件 520,890,430 99.9645       184,878 0.0355   0 0.0000
       的有效性的说明的议案
11     关于本次分拆目的、商业合理性、
                                        520,890,430 99.9645   184,878 0.0355   0 0.0000
       必要性及可行性分析的议案
12     关于提请股东大会授权董事会及
       董事会授权人士办理公司本次分 520,890,430 99.9645       184,878 0.0355   0 0.0000
       拆相关事宜的议案




(三)        关于议案表决的有关情况说明

根据上述本次股东大会审议的各项议案表决结果,上述本次股东大会审议的各项
议案均获得通过,且第三项至第十二项议案已经出席会议的有表决权的中小股东
所持表决权的三分之二以上通过。


三、        律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:陈辉宇、姚瑶

2、 律师见证结论意见:

上述会议的召集、召开程序、出席会议人数人员资格及表决程序等均符合相关法
律、法规及《上海电气集团股份有限公司章程》的规定,本次会议合法、有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;


3、 本所要求的其他文件。



                                            上海电气集团股份有限公司
                                                      2020 年 5 月 8 日

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