证券代码:601169 证券简称:北京银行 公告编号:2020-010
北京银行股份有限公司监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京银行股份有限公司监事会 2020 年第二次会议于 2020 年 4 月
24 日在北京召开。本次监事会应到监事 8 名,实际到会监事 8 名。
会议由曾颖监事长主持。
会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司
章程》的规定,会议所形成的决议合法、有效。
会议通过决议如下:
一、通过《2019 年度监事会工作报告》,同意将本议案提交股东
大会审议。
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
二、通过《北京银行 2019 年年度报告及摘要》。
会议认为:
1、北京银行股份有限公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符
合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
2、北京银行股份有限公司 2019 年年度报告的内容和格式符合中
国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地
反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项;
3、在本次监事会之前,未发现参与年报编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
三、通过《北京银行 2020 年第一季度报告》。
会议认为:
1、北京银行股份有限公司 2020 年第一季度报告的编制和审议程
序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
2、北京银行股份有限公司 2020 年第一季度报告的内容和格式符
合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真
实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项;
3、在本次监事会之前,未发现参与季报编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
四、通过《北京银行 2019 年度内部控制评价报告》。
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
五、通过《关于发放北银优 2 优先股股息的议案》,同意本行于
2020 年 7 月 28 日向北银优 2 优先股股东派发现金股息,按照北银优
2 票面股息率 4.00%计算,每股优先股发放现金股息人民币 4.00 元(含
税),合计派发人民币 5.20 亿元(含税)。
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
六、通过《2019 年度董事会及董事履职评价报告》,同意将评价
意见纳入《2019 年度监事会工作报告》提交股东大会审议。
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
七、通过《2019 年度监事会及监事履职评价报告》,同意将评价
意见纳入《2019 年度监事会工作报告》提交股东大会审议。
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
八、通过《2019 年度高级管理层及其成员履职评价报告》,同意
将评价意见纳入《2019 年度监事会工作报告》提交股东大会审议。
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
九、通过《北京银行 2019 年度利润分配预案》,同意将本议案提
交股东大会审议。2019 年度利润分配预案如下:
(一)按照 2019 年度审计后的净利润的 10%提取法定盈余公积,
计 21.14 亿元;
(二)根据财政部 2012 年印发的《金融企业准备金计提管理办
法》(财金[2012]20 号),提取一般风险准备计人民币 8.75 亿元;
(三)以 2019 年末总股本 211.43 亿股为基数,向全体股东每
10 股派送现金股利 3.05 元人民币(含税),合计分配 64.49 亿元(含
税)。
分配预算执行后,结余未分配利润留待以后年度进行分配。
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
北京银行股份有限公司监事会
2020 年 4 月 28 日