老百姓:第三届董事会第二十七次会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-04-28 00:00:00
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证券代码:603883         证券简称:老百姓        公告编号:2020-011
债券代码:113531         债券简称:百姓转债


                   老百姓大药房连锁股份有限公司

             第三届董事会第二十七次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 27 日
发出召开第三届董事会第二十七次会议的通知,会议以通讯表决的方式召开,本
次董事会应参加表决的董事 9 名,实际参加表决的董事 9 名。本次会议经过了适
当的通知程序,会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,会议及通过
的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案:
    (一)审议通过了《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
   表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
   本议案尚需提交股东大会审议批准。
    (二)审议通过了《关于公司 2019 年度报告及摘要的议案》
    具体内容详见公司于同日披露的《公司 2019 年度报告》(公告编号:
2020-020)
    表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,表决通过。
    本议案尚需提交股东大会审议批准。
    (三)审议通过了《关于公司 2020 年一季度报告的议案》
    具体内容详见公司于同日披露的《公司 2020 年一季度报告》(公告编号:
2020-021)
    表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
    (四)审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报
告的议案》
    表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
    本议案尚需提交股东大会审议批准。
    (五)审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
    根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司
2019 年度实现合并口径归属于母公司股东净利润 508,711,909 元,公司提取法
定盈余公积金 39,100,697 元后,累计可供股东分配的利润为 1,681,708,710 元。
    公司拟以 2019 年度利润分配方案实施股权登记日的股本为基数,向全体股
东每 10 股派发现金股利人民币 4.2 元(含税),截至 2020 年 3 月 31 日,公司总
股本 286,596,624 股,以此计算合计拟派发现金红利 120,370,582.08 元(含税),
同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股,合计拟转增股本
114,638,650 股,本次转增完成后,公司的总股本预计变更为 401,235,274 股。
    表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议批准。
    (六)审议通过了《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》
    同意公司聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度
审计机构和内部控制审计机构,聘期一年;并提请公司股东大会授权经营管理层
依照市场公允合理的定价原则、参照 2019 年费用标准,与审计机构协商确定其
2020 年度审计费用。具体内容详见公司于同日披露的《公司续聘 2020 年度审计
机构的公告》(公告编号:2020-014)
    表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议批准。
    (七)审议通过了《关于公司及子公司 2020 年度向银行申请授信额度及提
供担保的议案》
    公司及子公司拟向金融机构申请总金额不超过 422,000 万元的综合授信额
度,同时,公司及子公司预计为上述综合授信额度提供不超过 18,000 万元的担
保。授信及担保额度以银行授信或担保批复为准。有效期为自 2019 年度股东大
会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日止。
    具体内容详见公司于同日披露的《公司对外担保公告》 公告编号:2020-015)
    表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议批准。
    (八)、审议通过了《关于公司 2019 年度募集资金存放及使用情况的议案》
    具体内容详见公司于同日披露的《公司 2019 年度募集资金存放及使用情况
的专项报告》(公告编号:2020-016)
    表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
    (九)、审议通过了《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》
    具体内容详见公司于同日披露的《公司 2019 年度内部控制评价报告》(公告
编号:2020-017)
    表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
    (十)、审议通过了《关于公司 2019 年度独立董事履职报告的议案》
    具体内容详见公司于同日披露的《公司 2019 年度独立董事履职报告》
    表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
    本议案尚需提交股东大会审议批准。
    (十一)、审议通过了《关于公司 2019 年社会责任报告的议案》
    具体内容详见公司于同日披露的《公司 2019 年社会责任报告》(公告编号:
2020-018)
    表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
    (十二)、审议通过了《关于公司 2019 年度董事、监事和高级管理人员薪
酬的议案》
    表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议批准。
    (十三)、审议通过了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划授予的限制
性股票第一期解锁暨股份上市的议案》
    具体内容详见公司于同日披露的《公司 2019 年限制性股票激励计划授予的
限制性股票第一期解锁暨股份上市的公告》(公告编号:2020-023)
    表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
    (十四)、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    具体内容详见公司于同日披露的《公司回购注销部分限制性股票的公告》 公
告编号:2020-019)
    表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议批准。


    特此公告。




                                    老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
                                                       2020 年 4 月 27 日
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