欧菲光:2019年度独立董事述职报告(陈俊发)

来源:巨灵信息 2020-04-20 00:00:00
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                  2019 年度独立董事述职报告
                                  (陈俊发)
尊敬的各位股东及股东代表:
      作为欧菲光集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会的独立董事,
本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》等法律法规的相关
规定履行独立董事职责,努力维护公司和广大股东尤其是中小股东的利益,积极
促进公司规范运作。现将本人 2019 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报
如下:

      一、出席董事会及股东大会情况
      在 2019 年本人任职期间,公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,
重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情
况如下:
      (一)在 2019 年本人任职期间,公司共召开 13 次董事会会议、10 次股东
大会。本人出席了 13 次董事会会议,现场出席 7 次股东大会;对出席的董事会
会议审议的所有议案,本人均投了赞成票,没有反对、弃权的情形;
      (二)报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况;
      (三)报告期内本人未对公司任何事项提出异议。

      二、发表意见情况
      本人在 2019 年任职期间,依据相关法律法规和规章制度,积极维护公司及
股东利益,认真履行独立董事职权,就下列事项发表了独立意见:

 序                                                                       独立意见
           时间      会议届次                  独立意见事项
 号
                                  《关于拟变更公司名称和证券简称的议
  1      2019/1/8    四届十七次                                             同意
                                  案》
                                  《2018 年度内部控制自我评价报告》         同意
                                  《2018 年度募集资金存放与使用情况的专
                                                                            同意
                                  项报告》
  2      2019/4/24   四届十八次
                                  《关联方资金占用情况和对外担保情况》      同意
                                  《2018 年度利润分配预案》                 同意
                                  《会计政策变更》                          同意
                                   《2018 年度计提资产减值准备》           同意
                                   《2019 年度日常关联交易预计》           同意
                                   《调整部分募集资金投资项目规模并将剩
                                                                           同意
                                   余募集资金永久补充流动资金》
                                   《2019 年一季度计提资产减值准备的议案
                                                                           同意
                                   》
                                   《续聘会计师事务所》                    同意
                                   《关于聘任副总经理》                    同意
 3      2019/5/6     四届十九次
                                   《关于出售控股子公司部分股权》          同意
                                   《银行授信及担保事项和开展票据池业
 4      2019/6/20   四届二十一次                                           同意
                                   务》
 5      2019/7/1    四届二十二次   《关于聘任公司财务总监》                同意
                                   对控股股东及其他关联方占用公司资金情
                                                                           同意
                                   况
                                   关于公司对外担保情况的专项说明          同意
                                   关于 2019 年半年度募集资金存放与使用    同意
                                   关于质押全资子公司股权                  同意
 6      2019/7/29   四届二十三次   关于开展外汇衍生品交易                  同意
                                   关于限制性股票激励计划第三个解锁期未
                                   达到解锁条件及股票增值权激励计划第三    同意
                                   个行权期未达到行权条件
                                   关于回购注销限制性股票                  同意
                                   关于会计政策变更                        同意
                                   对全资子公司拟开展融资租赁业务及公司
 7      2019/9/9    四届二十四次                                           同意
                                   为其提供担保事项
 8     2019/10/23   四届二十七次   《关于更换会计师事务所的议案》          同意
 9     2019/11/18   四届二十八次   对出售安徽精卓部分股权暨关联交易事项    同意
                                   对股东提名非独立董事候选人议案          同意
                                   对聘任高级管理人员议案                  同意
 10    2019/12/19   四届二十九次   对南昌产盟投资向公司全资子公司进行增
                                                                           同意
                                   资议案
                                   对核销资产议案                          同意

      三、董事会专门委员会履职情况

      2019 年,本人任公司审计委员会和提名委员会成员,任职期间积极参与专
门委员会会议,履行了各专门委员会委员的职责。

      公司审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定,积极
履行职责。2019 年,审计委员会审查了公司内部控制制度的执行情况,审核了
公司所有重要会计政策,定期了解公司财务状况和经营情况,督促和指导内审部
门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估。审计委员会就下列
事项开展工作:(1)与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流;(2)
与公司审计部就公司的内部控制制度的完善与执行保持沟通;(3)审议公司内审
部门提交的季度工作报告,年度工作计划; 4)对会计师事务所的工作进行评价。
2019 年 10 月 23 日,审计委员会召开会议,提议更换年度审计服务的会计师事
务所,聘任具备证券、期货业务资格的大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公
司 2019 年度财务会计报告和内部控制审计机构,聘期一年;(5)与公司审计部
就募集资金存放与使用情况进行沟通。审计委员会认为,公司内控制度体系符合
法律法规及《公司章程》的要求,适应公司当前实际经营状况的需求,并且能够
切实有效的执行。

    2019 年,提名委员会认真履行职责,对公司董事会规模和人员结构的情况、
董事和经理人员的任职资格等相关事宜提出建议。2019 年 4 月 30 日,提名委员
会召开会议,提名杨依明先生为公司副总经理;2019 年 7 月 1 日,提名委员会
召开会议,提名曾兆豪先生为公司财务总监;2019 年 12 月 19 日,提名委员会
召开会议,提名李水平先生为公司董事,提名张昊先生为公司副总经理;以上提
名均获得一致通过。

    四、进行现场调查及保护投资者利益的工作

    本人在任职公司独立董事期间,本着勤勉务实、诚信负责的原则,在现场出
席董事会期间及其他时间,深入了解公司经营情况,认真研究议案相关材料,运
用自身的知识背景,就公司日常经营、对外投资、募集资金使用、股权激励等事
项,独立、客观地发表了意见,行使了投票职权。此外,也积极学习独立董事履
职相关的法律法规及证监会、深交所相关文件,不断提高自己的履职能力,为公
司的科学决策和风险防范提供意见和建议,切实加强对公司和对投资者合法权益
的保护能力。

    本人持续关注公司信息披露工作,依据公司《信息披露管理制度》及相关法
律法规,认真监督公司的信息披露工作,确保信息披露工作的真实性、及时性、
准确性和完整性。
   本人在公司任独立董事期间,无独立董事提议召开董事会情况,无独立董事
聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

   五、联系方式

   陈俊发:chenjf@vip.163.com

                                                    独立董事:陈俊发

                                                     2020 年 4 月 16 日
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