证券代码:000582 证券简称:北部湾港 公告编号:2020017
北部湾港股份有限公司
第八届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北部湾港股份有限公司第八届监事会第十八次会议于
2020 年 4 月 16 日(星期四)15:00 在南宁市良庆区体强路
12 号北部湾航运中心 908 会议室以现场方式召开。本次会议
通知于 2020 年 4 月 6 日以电子邮件的方式发出,应通知到
监事 3 人,已通知到监事 3 人,监事向红、周卓莉、罗进光
参加会议并表决,会议由监事会主席向红主持。本次会议的
召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定,合法有效。
与会监事认真审议以下议案:
一、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》
监事会对 2019 年度工作报告进行了认真审核,认为:
报告期内,监事会认真履行工作职责,审慎行使《公司
章程》和股东大会赋予的职权,结合公司实际经营需要,共
召开十二次监事会会议,会议的通知、召开、表决程序符合
《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的要求。工作
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报告真实、准确、完整的体现了公司监事会 2019 年度的工
作情况。
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
二、审议通过了《2019 年度经理层工作报告》
监事会对 2019 年度经理层工作报告进行了认真审核,
认为:
公司经理层按照《公司法》《公司章程》的相关规定,
严格执行股东大会和董事会决议,以交通强国建设为统领,
以“四个一流”建设为主线,以精细化管理为抓手,紧紧围
绕港口生产发展的重点,完成了全年生产经营指标,履行了
忠实勤勉义务。
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
三、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》
监事会对 2019 年度董事会工作报告进行了认真审核,
认为:
公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规
及《公司章程》的相关规定,切实履行股东大会赋予的董事
会职责,严格执行股东大会各项决议,不断规范公司法人治
理结构,确保董事会科学决策和规范运作。
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
四、审议通过了《2019 年年度报告全文和摘要》
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监事会对 2019 年度报告全文和摘要进行了认真审核,
认为:
(一)公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法
律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定。
(二)公司 2019 年年度报告的内容和格式符合中国证
监会和深圳证券交易所的有关各项规定,所含的信息能从各
个方面真实、准确、完整地反映出公司 2019 年的经营管理
和财务状况等事项。
(三)无发现参与 2019 年年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为;无发现公司董事、监事和高级管理
人员在 2019 年年度报告公告前 30 日内买卖本公司股票的情
况。
(四)公司 2019 年年度报告全面、真实、准确,无重
大遗漏,反映了公司 2019 年经营状况的实际情况。
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
监事会对该议案发表了审核意见,审核意见详见当日巨
潮资讯网。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于 2019 年度利润分配和资本公积
金转增股本的议案》
监事会对 2019 年度利润分配和资本公积转增股本的事
项进行了认真审核,认为:
(一)2019年不实施资本公积转增股本。
(二)本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会
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《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中
国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、
《公司章程》、公司《未来三年股东分红规划(2017年-2019
年)》等规定,符合公司确定的利润分配政策、利润分配计
划、股东回报规划等要求,有利于全体股东共享公司的经营
成果,与公司经营业绩及未来发展相匹配,具备合法性、合
规性及合理性。
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
六、审议通过了《2019 年度募集资金存放与使用情况专
项报告》
监事会对公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的事
项进行了认真审核,认为:
(一)2015 年非公开发行股票募集资金已累计使用
236,651.62 万 元 , 其 中 2019 年 度 实 际 使 用 募 集 资 金
7,480.54 万元;2018 年发行股份购买资产并募集的配套资
金已累计使用 104,587.08 万元,其中 2019 年度实际使用募
集资金 104,587.08 万元;
(二)募集资金暂时用于补充流动资金 30,000.00 万元。
(三)2018 年非公开发行股票募集资原计划用于钦州大
榄坪 7#-8#泊位后续建设及钦州勒沟 13#-14#泊位后续建设
部分募集资金 60,631.82 万元变更投向至购买防城港雄港码
头有限公司 100%股权、购买北海宏港码头有限公司 100%股
权、购买广西钦州保税港区宏港码头有限公司 100%股权项
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目。截至 2019 年 12 月 31 日,该项目累计投入募集资金
60,631.82 万元。
(四)2019 年度公司募集资金使用严格遵守《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》及《募集资金使用管理办法》的有关规定,及时、
真实、准确、完整的披露了相关信息,募集资金的存放、使
用、管理及披露不存在违规行为。
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
监事会对该议案发表了审核意见,审核意见详见当日巨
潮资讯网。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
七、审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》
监事会对公司 2019 年度内部控制自我评价报告进行了
认真审核,认为:
(一)根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情
况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制
重大缺陷,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的
要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
(二)根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情
况,于内部控制评价报告基准日,公司不存在非财务报告内
部控制重大缺陷。
(三)自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告
发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
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监事会对该议案发表了审核意见,审核意见详见当日巨
潮资讯网。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于 2019 年度财务决算及 2020 年度
财务预算报告的议案》
监事会对公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算
报告进行了认真审核,认为:
公司《2019 年度财务决算 2020 年度财务预算报告》客
观、真实地反应了公司 2019 年度的财务状况和经营成果,
并以经审计的 2019 年度经营业绩为基础对公司 2020 年度财
务进行合理预算。
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》
监事会对公司拟聘任会计师事务所的事项进行了认真
审核,认为:
致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的审计
报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果等,严
格执行独立、客观、公正的执业准则,能够为公司提供财务
报表审计和内部控制审计服务,履行双方所约定的责任和义
务。监事会同意聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司 2020 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
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十、审议通过了《关于 2020 年度内部审计计划的议案》
监事会对公司 2020 年度内部审计计划的事项进行了认
真审核,认为:
进一步建立健全内部审计制度,强化内部审计职能,发
挥内部审计的“免疫系统”功能,实现“为规范企业管理服
务、为提高企业经济效益服务、为防范企业经营风险服务”
的内部审计工作目标,符合《企业内部控制基本规范》《深
圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《内部审计制度》
的规定,监事会同意 2020 年度内部审计计划。
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
十一、审议通过了《关于公司股东提供政府专项债券资
金暨关联交易的议案》
监事会对公司股东提供政府专项债券资金暨关联交易
的事项进行了认真审核,认为:
(一)公司股东广西北部湾国际港务集团有限公司获得
广西壮族自治区政府拨付的政府债券资金,其中防城港渔澫
港区第五作业区 513-516 号泊位工程项目建设专项资金
3.48 亿元。为保障建设项目顺利进行,广西北部湾国际港务
集团有限公司以其获得的广西壮族自治区政府长期专项债
券资金向公司提供不超过 3.48 亿财务资助。本次财务资助
无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保;本次交
易不涉及债权债务转移。
(二)本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,无需经过
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有关部门批准,无需征得其他第三方同意,不存在相关法律
障碍。
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
监事会对该议案发表了审核意见,审核意见详见当日巨
潮资讯网。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
特此公告
北部湾港股份有限公司监事会
2020 年 4 月 18 日
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